Liberty Reserve fue calificada de “banco de referencia del mundo criminal” por las autoridades estadounidenses.
Liberty comenzó en 2006, con Arthur Budovsky Belanchuk a la cabeza, en 2010 tras un cuestionado matrimonio con una costarricense a la que pagó US$400. Vivía rodeado de lujos. Prueba de ello son los 3 vehículos Rolls-Royce de colección que le fueron decomisados.
Budovsky fue detenido en Madrid el 24/05, mientras que otros integrantes de la cadena fueron capturados en USA y Costa Rica.
Budovsky había logrado eludir una eventual extradición a USA obteniendo la nacionalidad de Costa Rica, para lo que apeló inclusive a contraer un enlace conyugal, porque en ese caso hay una limitación al tratado vigente: la ley costarricense prohíbe que sus nacionales sean extraditados.
"No puede ser que sea más fácil nacionalizarse que obtener la residencia. Tenemos que ser más exigentes con el beneficio de la nacionalización", manifestó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, quien dijo que el gobierno impulsaría la aprobación de un proyecto de ley que abriese la opción de extraditar a ciudadanos costarricenses si un tribunal lo decidiera.
Según Zamora, esto sería una "señal concreta, no solo para costarricenses, sino para extranjeros que buscan la nacionalidad costarricense para evadir la justicia".
El esquema LR
Las torcidas transacciones por la Red usaban una moneda virtual para los clientes, llamada LR. Ellos, previamente, debían registrarse con requisitos mínimos tales como suministrar una dirección física y un correo electrónico.
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Cumplidos estos trámites, el usuario ya disponía de una cuenta para trasladar dólares, rublos o euros convertidos en LR, a destinos en Asia, África o Europa mediante intermediarios, y el cliente podía hacer pagos electrónicos o transferencias desde cualquier parte del mundo.
Con los LR transferidos de uno a otro usuario, el proceso también permitía transmitir los recursos a centros de cambio de monedas reales, para retirar el dinero.
La Fiscalía informó que del millón de clientes que llegó a tener de Liberty, unos 200.000 eran estadounidenses. Todos efectuaron millones de movimientos financieros por los que se les cobró un promedio de US$4 a cada uno. Eran operadores anónimos y libres de controles para mover dinero hacia bancos de más de una decena de países.
Liberty Reserve devino en un centro financiero internacional con operaciones indetectables y no sometidas a ningún control, algo que pone fuera de sí a las autoridades estadounidenses, que echaron a todo su lobby a trabajar. Así fue como, por ejemplo, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) detectó operaciones sospechosas de “entidades financieras nacionales” sobre movimientos “inusuales” y “sin justificación adecuada”, de parte de Liberty Reserve, según directora del ICD, Bernardita Marín.
La protesta de Moscú
El 03/10, el juez Douglas Durán, del Tribunal Penal de Pavas, ordenó la extradición de Chukharev, tras el pedido de USA, presentado el 21/05. Desde entonces, y por ese motivo, Chukharev se encuentra en prisión preventiva.
La sentencia señaló como hechos probados: “Desde el año 2010, Chukharev ayudó a operar Liberty Reserve como una empresa de lavado de dinero. Liberty Reserve era un servicio de moneda digital online usado, ampliamente, por los delincuentes cibernéticos para facilitar actividades delictivas y para lavar las ganancias de sus delitos”.
El magistrado Durán pareciera tener alguna sospecha 'a priori' contra los servicios de moneda digital, y las autoridades estadounidenses lucen paranoia al respecto. Por ejemplo, se conoce que el crecimiento en la circulación del bitcoin enerva a los estadounidenses, que ya no pueden impedirlo.
El caso de LR fue diferente, según opina la mayoría, porque antes que una unidad de cuenta era un sistema de transferencia.
Agentes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dirigieron la investigación en conjunto con autoridades policiales y entidades financieras, que aceptaron transferir US$12 millones a Chipre para infiltrar las operaciones de Liberty Reserve y sus empresas subsidiarias, según el informe policial estadounidense del 28/05.
Chukharev era el encargado de mantener la infraestructura tecnológica del sistema. “Por ejemplo, en registros obtenidos con orden judicial, de proveedores de varios servicios que usaban Liberty Reserve en la operación de su sitio web y sistema de correo electrónico, se listaba a Chukharev como el punto de contacto técnico de Liberty Reserve”, afirmó la sentencia.
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El juez Durán explicó, en su fallo, que la solicitud de extradición planteada contra Chukharev fue presentada conforme a derecho por quien se encontraba legitimado para hacerlo, es decir, la Embajada de USA en San José.
Además, él indicó que “la persona, cuya extradición se ha solicitado, es la misma cuya detención se realizó, en el contexto del presente expediente”.
También agregó que hay elementos suficientes de convicción como para considerar posible que Chukharev hubiere incurrido en los actos ilícitos que motivan la solicitud de extradición, los cuales, además, son sancionados con penas de hasta 20 años de prisión.
"Tal como lo demuestran el caso Liberty Reserve y otros casos recientes, el crimen organizado, con sus actividades ilícitas y violentas, ya es una amenaza para Costa Rica. Una de las prioridades de nuestros gobiernos es desmantelar estas organizaciones", dijo la embajadora estadounidense Anne Andrew en mayo.
Tras una reunión con autoridades costarricenses para analizar la cooperación en seguridad, la diplomática enfatizó que se quiere "enviar un mensaje claro y fuerte de que Costa Rica no será un refugio para estos criminales transnacionales".
La disputa
Rusia calificó la orden de extradición, según un comunicado de la Cancillería rusa, como una nueva muestra de “la aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense a ciudadanos rusos en violación del Derecho Internacional. Tales prácticas son inadmisibles y deben cesar. Continuaremos insistiendo en el respeto de los derechos de los rusos”.
El jefe del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores ruso, Konstanín Dolgov, dejó evidencia de la contundente posición de la Administración Putin contra la posibilidad de extradición de Chukharev.
Durante una audiencia realizada fuera de agenda con el embajador costarricense en Moscú, Mario Fernández Silva, Dolgov reclamó evitar la que llamó “inadmisible aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense a ciudadanos rusos”, según un comunicado de prensa divulgado ya antes de la reunión sorpresa en la mañana moscovita del miércoles 23/10.
El FBI apunta contra Chukharev la máxima responsabilidad operativa por 55 millones de transacciones ilegales que permitieron blanquear más de US$6.000 millones, según los reportes publicados por la Fiscalía de Nueva York.
Pero mientras Budovsky, en la prisión de Navalcarnero, al suroeste de Madrid, todavía tiene pendiente la resolución acerca de la solicitud de extradición, Chukharev afronta la endeblez política de Costa Rica ante una presión de USA. Todavía América Central (con la excepción de Nicaragua) sigue siendo "el patio trasero" de Washington DC.
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Konstantín Dolgov y Alexander Schetinin, responsable de la Cancillería rusa para América Latina, habrían comparado el caso judicial de Maxim Chukharev con el de Víctor Bout, un traficante de armas y operador de una inmensa infraestructura (que llegó a alquilar la US Air Force en Irak para asegurarse abastecimientos), que cayó en una trampa de agentes estadounidenses en Tailandia, de donde fue extraditado a USA, y después condenado a 25 años por un Tribunal en Nueva York.
Bout, exmilitar soviético y exmiembro de la KGB (igual que Vladimir Putin), fue motivo de un conflicto diplomático entre Rusia y Washington DC desde que fue detenido en Bangkok, el 06/03/2008.
Por entonces, Budovsky ya había inscripto sus empresas en el seguro social costarricense y se aprestaba a casarse con una mujer que vende empanadas en las afueras del edificio de la Dirección de Migración, en San José, previo pago de US$400: ella firmó los documentos que permitieron a Budovsky obtener en 2 años la nacionalidad de Costa Rica.
En aquel 2008, Chukharev no participaba de Liberty Reserve pero sí 2 años después. “En registros obtenidos con orden judicial, de proveedores de varios servicios que usaban Liberty Reserve en la operación de su sitio web y sistema de correo electrónico, se listaba a Chukharev como el punto de contacto técnico de Liberty Reserve”, según el diario La Nación, de San José.
Liberty Reserve instaló su oficina en un complejo llamado Forum, en el oeste de la capital costarricense, al lado de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ante la cual presentaron solicitud de registro, pero luego la retiraron. Algunas escrituras se firmaron de pie en el área de estacionamiento de ese mismo edificio, sobre uno de los automóviles de lujo que manejaban, según recordó una abogada entrevistada por el matutino de San José.
“Era como de película, usaban camiseta sin mangas. Firmamos casi encima de la tapa del carro. Andaban con un perro raza pit bull”, narró ella, recordando el día que firmó un acta apresurada, en 2010.
1 año después, USA emitió una alerta contra Liberty Reserve, que cesó entonces sus operaciones en Costa Rica.
La extradición
El embajador costarricense habría apuntado en la reunión en Moscú a que se trata de un asunto judicial, una respuesta que podría entenderse como un “no” a la posibilidad de interceder para frenar la extradición.
La opción de extraditar está sustentada en un tratado de 1982 entre Costa Rica y USA, países que suelen tener una estrecha coordinación en asuntos policiales y judiciales.
El agregado de Seguridad Diplomática de la embajada de Estados Unidos, en Nicaragua, Patrick Leonard, dijo al diario La Prensa, de Managua, que durante 2012, de los 299 fugitivos buscados por la justicia estadounidense 145 fueron extraditados de Centroamérica, en especial desde Costa Rica y Belice.
Leonard expresó que las detenciones fueron gracias a las coordinaciones entre los servicios de seguridad diplomática con otras agencias de su país y las policías locales.
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De hecho, en la página de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) hay alertas sobre varios fugitivos que podrían estar en Costa Rica.
Por ejemplo, los hermanos José Manuel, Luis Enrique y Carlos Manuel Benítez González, de origen cubano y residentes en USA, son buscados por el FBI, desde el 2004, pero reportan constantes ingresos a Costa Rica en vuelos privados entre ese año y el 2008.
Estas personas son buscadas por las autoridades de ese país por su presunta participación en un plan para defraudar, por varios millones dólares, a ciudadanos de Miami-Dade en la Florida.
Otro de los casos es el de Leo Frederick Burt, quien es uno de los fugitivos cuya fotografía lleva más tiempo en la página oficial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Publicaciones recientes de prensa de ese país da cuenta de que Frederick podría estar viviendo en una playa de Costa Rica.
Por ejemplo, el estadounidense Harold Eugene Smith, buscado por el FBI a causa de una supuesta violación de una menor de edad, fue extraditado a su país velozmente, luego de ser detenido en Costa Rica, el 02/06.
Él se encontraba de forma irregular en la zona de Puntarenas y fue sorprendido durante un operativo de rutina por los oficiales de Migración, al tener la visa vencida.
La directora de Migración, Kattia Rodríguez, explicó que al estar de forma irregular y al ser requerido por las autoridades de su país se hizo más fácil su envío a ese país.
La investigación contra Smith se había iniciado en junio del 2010 tras una acusación formal. A Smith se le acusó de violación, abuso deshonesto agravado, abuso deshonesto, incesto y corrupción de una menor de edad.
El fugitivo recuperó su libertad luego de pagar una fianza; pero nunca compareció y el 10/01/2011 se ordenó su detención de manera inmediata.
A partir de ese momento, Smith registró 13 movimientos migratorios utilizando su pasaporte con su nombre verdadero aunque ya había una orden de captura en su contra.
