IX- Actividad del Integrismo Islámico en Argentina
* Aspectos generales
Como todo régimen revolucionario, a partir de la Revolución Islámica del año 1979 Irán buscó expandir los postulados de esa Revolución hacia otros países. "...Para Teherán, desde 1979, convertirse en faro ideológico-religioso-político y base logística de los musulmanes del mundo para su accionar político pasó a ser un deber ineludible. El nuevo gobierno iraní se concentró en esta tarea con el objetivo de expandir su visión político-religiosa del islam, poner fin a los regímenes laicos existentes y alentar la creación de gobiernos afines..." (Pedro Brieger, "¿Guerra Santa o Lucha Política? Entrevistas y debate sobre el islam", Ed. Biblos, 1996).
Las metas propuestas fueron afianzar la hegemonía de la República Islámica de Irán en el mundo árabe, liberar Jerusalem, la instalación de un estado islámico en el Líbano en su meta panislámica de crear un estado islámico universal, y la eliminación del estado de Israel.
En ese contexto y a instancias de Irán, se creó la organización Hezbollah, a través de la cual se canalizó la lucha contra Israel y la presencia extranjero-occidental en la región. Asimismo, se brindó apoyo a diferentes movimientos de liberación existentes en el mundo árabe.
La República Islámica de Irán se propuso extender su política hacia otros países en donde se encontraban asentadas comunidades musulmanas, entre ellos la Argentina . La importancia que revestía esta región sudamericana para aquellos que decidieron implementar la exportación de la Revolución hacia estas latitudes, tal vez pueda ser vislumbrada en un documento secuestrado en un allanamiento dispuesto por el Juzgado contra un domicilio (Tapiales nro. 1.420 de la localidad de Vicente López, Provincia de Buenos Aires) donde residían ciudadanos iranios, íntimamente vinculados a la Embajada de Irán y su Consejería Cultural, respecto de quienes me expediré más adelante en el punto pertinente.
El documento en cuestión consiste en un mapa de América del Sur con un símbolo, que según la S.I.D.E. tiene el siguiente significado: "La mirada islámica entrada sobre las zonas habitadas por los musulmanes. El area sobre el ojo significa la penetración del Islam desde el sur de AMERICA LATINA hacia el norte; la linea blanca separadora es el camino, el circular es la zona densamente poblada por musulmanes y servirá desde la ARGENTINA como centro de penetración del Islam y su ideología hacia el norte del Continente Americano". Cuatro copias de este mapa obran reservados en Secretaría (v. fs. 4535, Causa nro. 1627).
Nuestro país durante el siglo XX había recibido la inmigración de un nutrido grupo de personas de origen sirio-libanés, que se asentaron en diferentes regiones del mismo. En este devenir, a partir de los años ochenta Irán buscó expandir los postulados de su Revolución sobre esa colectividad intentando captarla y adoctrinarla en la nueva visión khomeinista (en este sentido ver testimonios de los importantes referentes de la comunidad shiíta local Mohamad Hassan HAMZE y Ahmad Mustafa ASSAD, y del sobrino del primero, Adnan HAMZE, los cuales lucen a fs. 462/468, 476/480 y 492/496, respectivamente, del Legajo nro. 147).
Para el logro de dichos cometidos cobró relevante importancia el rol de las embajadas iraníes, por cuanto a través de ellas se canalizó toda la actividad, contando con cobertura e inmunidad diplomática.
Como quedará en evidencia, en Argentina la exportación de la Revolución tuvo lugar a través de múltiples vías: se dio un proceso religioso que incluyó, entre otras cosas, la enseñanza de la visión khomeinista del Islam, la captación de adeptos, algunos conversos al Islam, la formación de los mismos enviándolos temporalmente a Irán; se dio también un proceso cultural, estrechamente ligado al anterior, y se afianzaron las relaciones comerciales, que no solo incluyeron el importante rubro agropecuario que caracteriza este país, sino también la compra-venta de material bélico y el suministro de tecnología nuclear.
Más abajo quedará plasmado la manera en que se desarrolló cada uno de los procesos mencionados y el modo en que elementos radicalizados del régimen iraní generaron un ámbito propicio para el desarrollo de actividades terroristas, en caso de que ello les resultara necesario a sus objetivos, máxime si se tiene en cuenta que para los extremistas fundamentalistas implicados cualquier método resulta viable.
Evidente resulta que para desarrollar todo este accionar es necesario contar con una estructura de inteligencia acorde a los objetivos preestablecidos.
A esta altura del decisorio ha quedado claro que a raíz de los preceptos revolucionarios instaurados a partir del año 1979 en Irán, sectores radicalizados propiciaron dos tipos de terrorismo. Uno orientado a acabar con los disidentes u opositores establecidos dentro y fuera de sus fronteras. Otro destinado al ataque de todo objetivo seleccionado de acuerdo al interés del momento para el logro de fines que incluyen una variada gama de aspectos.
Indistintamente, y siempre refiriéndonos a la época previa o contemporánea a la fecha en que tuvo lugar el atentado a la A.M.I.A/D.A.I.A., estos sectores que promueven una política integrista y adhieren a una postura radical, se han servido de elementos propios o han utilizado organizaciones de tipo extremista fundamentalista que promovieron y apoyaron, prestando asistencia económica y material, sin mantener en secreto dicha relación aunque siempre negando ante el mundo occidental cualquier responsabilidad en actos de terrorismo internacional.
A su vez estas organizaciones actuaron motus proprio, obteniendo en algunas ocasiones luz verde por parte de los mencionados sectores.
En algunos casos se ha probado la participación de individuos iraníes que, con cobertura diplomática, actuaron de manera previsiblemente encubierta.
Los testigos KOUCHAKSAREE y GANJI han aportado un organigrama de la estructura de poder del Estado Iraní. Confrontado dicho cuadro con sus manifestaciones y otras probanzas que serán analizadas y citadas a lo largo del presente resolutorio, resulta razonable sospechar que ciertos elementos del régimen iraní que integran los sectores anteriormente aludidos hayan utilizado y abusado de la estructura estatal iraní -incluídos organismos oficiales, ministerios, embajadas y empresas- para la realización de actividades terroristas.
* Actividad religiosa y cultural
Resultó fundamental la tarea desarrollada por el Sheij Mohsen RABBANI a lo largo de su prolongada estadía en el país. Este había arribado en el año 1983 como representante religioso del estado iraní, además de cumplir -al inicio- funciones como representante del Ministerio de la Carne de la República Islámica de Irán. Desde su posición de Sheij de la Mezquita shiíta de la ciudad de Buenos Aires (mezquita At Tauhid, que significa "la unicidad") y luego como encargado de la Consejería Cultural de la Embajada de Irán, se dedicó a la realización de todo tipo de actividades vinculadas a lo religioso, cultural y de propaganda de la visión khomeinista del Islam.
El testigo Mohamad Hassan HAMZE -uno de los referentes más antiguos de la comunidad shiíta local arribado desde el Líbano en el año 1.951- relató que en el año 1.982, aproximadamente, el entonces Encargado de Negocios de la Embajada de Irán en Buenos Aires le solicitó la búsqueda de un inmueble en la zona de Floresta de esta ciudad, en el cual se pudiera instalar una mezquita, ya que en esa época no había ninguna mezquita en Buenos Aires y tiene entendido que tampoco en el resto de la Argentina. De tal manera ubicó un inmueble en la calle San Nicolás que fue adquirido por la Embajada de Irán y donde hoy se halla instalada la mezquita "At-Tauhid". Agregó que RABBANI vino especialmente desde Irán para desempeñarse como Sheij de la mezquita mencionada.
La pertenencia a la Embajada de Irán del inmueble donde se halla la mezquita en cuestión, se corrobora con la información proporcionada por el Registro de la Propiedad Inmueble –conf. fs. 3882 y 6535/7 de la causa nro. 1627-. Data del 27 de enero de 1984.
Por otra parte, se instaló en la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, la mezquita denominada "Al Iman", respecto de la cual obra información en el legajo n° 251. Previo a constituirse la mezquita como tal se había formado la denominada Sociedad Argentino Islámica, con sede en la calle Maipú 223, integrada por ciudadanos de dicha comunidad, algunos conversos y otros no. En el año 1996 se realizó una presentación ante el Registro Nacional de Cultos a efectos de inscribirla, pero bajo la denominación de Asociación Argentina Islámica, siendo formalmente inscripta con fecha 28 de abril de 2000 bajo el nro. 3216 -v. fs. 799, Legajo Nro. 251-.
Al iniciar el trámite de inscripción ante el mencionado Registro, los presentantes Iusuf RAMALHO y Tarik Ibn BARCIA (éste último uno de los fundadores) pusieron en conocimiento que dicha Asociación se constituyó como tal el 15 de octubre de 1986 -v. fs. 724/34, Legajo nro. 251-.
El 14 de diciembre de 1988 Mohsen RABBANI adquirió un inmueble en la calle Rivadavia 1100, esquina Florida, de Cañuelas, donde pasó a funcionar la Asociación Argentina Islámica y se instaló la denominada mezquita "Al Imam". Los datos pertinentes sobre este inmueble surgen de la copia de la escritura remitida por el Registro Nacional de Cultos -v. fs. 784/91-, y el informe de dominio de la Dirección Provincial de Catastro Territorial de la Provincia de Buenos Aires -v. fs. 860/67-.
Resulta de sumo interés el testimonio del converso Miguel Alfredo "Tarik Ibn" BARCIA -v. fs. 633/40, Legajo 251-, quien al comparecer ante este Juzgado refirió que un tiempo después de que se había conformado la Sociedad Islámica, de corriente sunnita y bajo la presidencia de Alí CORTEZ, el sheij Mohsen RABBANI les ofreció adquirir una mezquita en la localidad de Cañuelas. Concretamente les dijo que si se unían a rezar con los shiítas les compraría la mezquita, permitiendo la convivencia de las dos corrientes. Es así que RABBANI adquirió una casa, la cual fue refaccionada en su totalidad para cumplir la finalidad de una mezquita. Se colocó una puerta oriental de dos hojas en lugar del ventanal de la ochava, se sacaron los pisos de madera y se rellenó y se puso piso cerámico, se hicieron arcos de medio punto sobre las puertas, y se trazó la alquibla, que es el lugar hacia donde se orienta la oración musulmana, ubicado a treinta y dos grados a la izquierda del punto donde sale el sol.
Agregó el testigo BARCIA que teniendo en cuenta la orientación sunnita de la comunidad musulmana de Cañuelas, por un lado, y los ideales shiítas de RABBANI, por el otro, se generaron problemas por quién asumiría el liderazgo de la mezquita, toda vez que RABBANI quería imponer su propio lider religioso. Privó la voluntad del nombrado RABBANI, siendo destituído CORTEZ y asumiendo definitivamente el converso Abdallah MADANI, en realidad llamado Roberto Ruben MEDINA.
Expresó también que las actividades de la mezquita eran financiadas con el dinero que aportaba mensualmente RABBANI, y que provenía de la Embajada de Irán en Buenos Aires. Esto encuentra sustento en lo declarado por Viviana MARUFFO, quien se desempeñó como secretaria en dicha representación diplomática, en carácter de empleada local (v. fs. 13.708 y ss., causa 1627).
Como consecuencia de la injerencia que tuvo en la comunidad musulmana de Cañuelas la imposición de la orientación shiíta de la religión islámica, se fueron alejando los primeros representantes de la Asociación Argentina Islámica. BARCIA manifestó que fue expulsado de la mezquita "Al Imam" y de todas las mezquitas shiítas por Abdallah MADANI, quien le prohibió el ingreso a toda mezquita de esa corriente.
En relación a los dichos de BARCIA, corresponde asentar, asimismo, lo expuesto acerca de que el Embajador iraní Hadi SOLEIMANPOUR y Mohsen RABBANI habían participado de una reunión que pudo haber sido en mayo de 1994. Que hubo varias reuniones y tenían carácter religioso, aunque algunas se llevaban a cabo en privado.
Aportó también la siguiente información sobre la curiosa presencia en Cañuelas de un individuo perteneciente al Hezbollah: dijo que en forma previa al atentado de 1994 "...se alojó en la mezquita una persona, la cual según comentarios del propio MADANI (sheik de la mezquita de Cañuelas Abdallah MADANI), se trataba de un ex combatiente del Hezbollah, el cual necesitaba descanso por padecer una afección nerviosa...", agregando en forma posterior "...que si bien le pareció extraña la visita del personaje, no puede relacionar necesariamente su visita con el atentado. Que no hablaba castellano y se lo veía muy extenuado. Le dijeron al deponente que lo habían traído a descansar...", "...Que además fue llevado a Cañuelas por MADANI, desconociendo el compareciente por cuanto tiempo permaneció, aunque deben haber sido un par de días..."
Al ampliar sus dichos, BARCIA extendió el panorama brindado al Juzgado en su primer declaración sobre la presencia de este integrante del Hezbollah en Cañuelas. Manifestó que dicha persona también visitó el campo que el propio Barcia había alquilado en la intersección de las calles 1ero. de Mayo y Circunvalación, a donde concurrió junto al mencionado MADANI y a Ricardo AREVALO, permaneciendo sólo un día en el lugar.
Ratificó el testigo que dicha presencia fue anterior al atentado contra la sede de la A.M.I.A./D.A.I.A., y agregó que el integrante del Hezbollah no entendía ni hablaba el idioma castellano, pero se comunicaba en idioma árabe por intermedio del Sheik MADANI. Que en momentos en que estaban tomando té o mate todos juntos, aquel "...refirió que era uno de los diez hermanos que integraban una familia, de los cuales nueve murieron en combate y eran "shahid" (sic), lo que significa mártires por la causa de Dios, que entre musulmanes de la escuela shía es lo máximo a lo que se puede aspirar como creyente. Que a esta persona integrante del Hezbollah, según sus propios dichos, ALLAH no lo había querido recibir en su seno, encontrándose desconsolado debido a que al contrario de sus hermanos, tuvo la oportunidad de convertirse en un "shahid" (sic), y no lo había logrado..."
Por último, dijo BARCIA que luego de su permanencia en Cañuelas, y por dichos del propio MADANI , supo que este sujeto habría regresado a Capital Federal –v. fs. 1288/90, Legajo nro. 251-.
Se han efectuado medidas para obtener mayor información sobre la presencia de tal persona, con resultado hasta el momento negativo, aunque la investigación continúa. Sin embargo, una situación en apariencia similar fue detectada por la S.I.D.E. a fines de marzo de 1999, también en la quinta de Cañuelas, donde permaneció un individuo que necesitaba descansar por unos días, según expresas órdenes del Encargado de Negocios Abdolrahim SADATIFAR ERISA –v. informe de fs. 685/6 del legajo nro. 251-.
En el Legajo 251 declaró también el nombrado Alí CORTEZ (en realidad llamado José Antonio CORTEZ), quien en líneas generales fue conteste con lo expuesto por BARCIA. Dijo que "...si bien en un primer momento no hubo una intromisión por parte de RABBANI en las actividades y rezos de la Sociedad Argentina islámica, con el paso de los días esto fue cambiando, debido a que los días sábados se hacían presente personas vinculadas con la mezquita shiíta de San Nicolás 674 de Capital Federal, a adoctrinar bajo dicha orientación a la comunidad musulmana de Cañuelas" -v. fs. 657/60-.
El testigo CORTEZ también hizo saber que RABBANI adquirió una propiedad en Cañuelas con la finalidad de instalar un jardín de infantes para musulmanes, proyecto que nunca llegó a concretarse. Mediante información recabada ante la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Cañuelas, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal hizo saber que dicha propiedad, situada en la calle Córdoba 309, esquina 1ro. de Mayo, se encuentra registrada a nombre de Mohsen RABBANI -v. fs. 827/59-.
En el marco del cambio de situación que hubo en Cañuelas dentro de la comunidad musulmana, una de las actividades culturales desarrolladas por las autoridades de la mezquita fue la producción de un programa televisivo denominado "Takbir", emitido por el Canal 4 de T.V. Cable de Cañuelas. Como prueba de ello, ALI CORTEZ aportó en video-tape copia de una emisión de dicho programa -v. declaración citada-.
La actividad iraní se extendió también al norte del país, donde en la Provincia de Tucumán se instaló la Mezquita "El Martir", en un inmueble adquirido el 14 de julio de 1984 por la Embajada de Irán, inscripto en el Registro Nacional de Cultos como Sede Central de la Organización Islámica Argentina desde el 30 de junio de 1989 -v. informe de fs. 5203/245, causa 1627-. Resulta relevante mencionar que, según pusiera en conocimiento de este Juzgado la Secretaría de Inteligencia de Estado, en dicha mezquita con fecha 5 de junio de 1992 se realizó un homenaje al Ayatollah KHOMEINI, donde el sheij de la misma, Benjamín Ernesto "Mahmoud" AID, dijo: "sólo hay un partido para los fieles, el Partido de Dios, Hezbollah" -v. fs. 10305/306 de la causa 1156.
Dentro del marco expuesto, también encontramos que RABBANI colaboró económica y logísticamente con la instalación de una radio por la cual se emiten programas relacionados a las actividades de la comunidad musulmana en la argentina (v. información remitida por S.I.D.E., obrante en carpeta reservada en Secretaría, remitida con fecha 12/julio/96).
Es así que el 27 de mayo de 1996, mediante escritura pública, adquirió un inmueble sito en la calle Francisco Madero 1308 de la localidad bonaerense de Ciudadela -cfr. copia certificada de la escritura pública nro. 45 de fecha 27 de mayo de 1996, reservada en Secretaría-, donde comenzó a funcionar una radio denominada FM 90.7 IMÁN. Su situación frente al ente regulador aún no se encuentra regularizada (cfr. fs. 65, Legajo 391).
Esta radio es dirigida por Gabriel Leandro ALI (con nombre islámico Mohsen), quien se domicilia en el mismo inmueble. RABBANI, habría elegido a ALI para dirigir esta radio, toda vez que éste ya se desempeñaba en el rubro de las comunicaciones produciendo y dirigiendo ininterrumpidamente desde 1993 el programa radial "La Quiblah", el cual se transmite los días sábados de 13 a 15hs. en el dial AM 1600 correspondiente a "Radio ARMONIA". Asimismo, ALI es uno de los principales referentes de la comunidad Alawita argentina, desempeñándose como director de "La casa para la difusión del Islam" y maestro de idioma árabe en la "Unión Alawita de Beneficencia".
Se lo señala como estrechamente vinculado a RABBANI. De hecho, el 17 de mayo de 1998 organizó una marcha y conferencia de prensa en la puerta de la Embajada Islámica de Irán en Buenos Aires en defensa de aquel y del estado de Irán, en virtud de acusaciones por el atentado a la sede de la A.M.I.A./D.A.I.A.
Resulta de interés la entrevista que le efectuó el 16 de agosto de 1997 a Claudia ASSAD, quien resulta ser hermana de la mujer de Abdul Karim PAZ BULLRICH, actual sheij de la Mezquita At-Tauhid, y casada con Zouhair Mohamad Hassan SALEH, quien según informó la S.I.D.E. a fs. 4948/50 de la causa nro. 1627 sería activista del Hezbollah. La S.I.D.E. también hizo saber que Claudia ASSAD en 1992 se radicó en el Líbano, residiendo en un campamento del Hezbollah en el valle de Bekaa. En la entrevista en cuestión manifestó que "...el musulmán no le teme a la muerte porque para nosotros la muerte es el medio que nos hace llegar a nuestra meta..." (cfr. fs. 12 y ss., Legajo 391).
Finalmente, adquiere relevancia la información puesta en conocimiento del Juzgado por los miembros del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní en la ciudad de París (v. punto XVIII 3), quienes dieron cuenta de la vinculación entre RABBANI y "un grupo que tiene una emisión radial llamada Hacia la Meca (La Quiblah)". Asimismo, refirieron que cuando se dio la visita al país de Alí Akbar PARVARESH, tuvo como objetivo movilizar los medios chiítas y alawitas, evaluar la situación y elevar el informe correspondiente.
* Posibles actividades de cobertura
Otro aspecto relevante, es el referido a la actividad de empresas y organismos que pudieron haber servido de cobertura.
Las relaciones comerciales que vinculan a la República Islámica de Irán con la Argentina se remontan a tiempos anteriores a la Revolución Islámica de 1979 y estimo han resultado de singular relevancia para el estado iraní si tenemos en cuenta, verbigracia, que en el año 1985 se instaló en nuestro país una sucursal –con dotación permamente- de la empresa estatal de comercio iraní "Government Trading Corporation" (GTC). Esta compañía, como luego se verá, no es sino una representación del Ministerio de Comercio del citado país (v. fs. 66 y ss. del Legajo identificado como "Testigos de indentidad protegida "C" y "D").
Amen de los beneficios que este intercambio ha brindado a Irán (y desde luego a la Argentina), en base a la información con que se cuenta, puede inferirse que la infraestructura montada en nuestro país para la realización de las relaciones comerciales bilaterales pudo haber sido utilizada por ciertas personas afectadas a la estructura de inteligencia montada en Argentina.
Las sospechas de que ciertos elementos radicalizados del régimen iraní hayan utilizado la infraestructura comercial instalada en nuestro país para llevar a cabo actividades distintas a las estrictamente vinculadas al rubro, adquieren mayor seriedad a poco de analizar el caso del asesinato del disidente Chapour BAKHTIAR, ocurrido en París. Aquí se pudo comprobar que las solicitudes de visa otorgadas a los homicidas habían sido respaldadas por una compañía francesa que había intervenido a pedido de un empresario iraní, ex Jefe de la Oficina de la Televisión Iraní en dicha ciudad, quien una vez detenido aceptó haber realizado trámites para la obtención de visas de dos de los asesinos de BAKHTIAR; ello a pedido de un funcionario del Ministerio de Información iraní.
Similar circunstancia ocurrió en el atentado contra la vida de los disidentes kurdos en Alemania (caso "Mykonos"), en cuya oportunidad la investigación desarrollada puso de manifiesto que los asesinos pertenecían a una empresa encubierta del servicio de inteligencia iraní (Vevak), y no habían sido enviados a Alemania a mantener conversaciones económicas, sino que tenían la función de verificar definitivamente las circunstancias y posibilidades para la ejecución de la operación concreta e informar al respecto a Alí FALLAHIAN, en ese entonces a cargo del Ministerio de Información y Seguridad de la República Islámica de Irán, del cual depende la Vevak.
Asimismo, se destaca lo expuesto por el disidente ROSHANRAVANI, en punto a que el régimen iraní gasta mucho dinero en la Argentina, invirtiendo en actividades de importación-exportación, pero gran parte de esos activos se destinan a actividades no oficiales, y por año asciende a la suma de u$s 5.000.000. Que parte de ese dinero se envía a través del correo diplomático, a razón de u$s 200.000 por envío.
Debe tenerse en cuenta también, en este orden de ideas, los dichos de Abolghasem MESBAHI, quien explicó que el organismo de inteligencia iraní utilizaba las empresas del gobierno que trabajaban para dicho régimen en forma encubierta, obteniendo de este modo disponibilidad ilimitada de dinero y otros recursos. Recordemos que, además, sindicó a RABBANI como jefe del puesto de control del Servicio de Inteligencia Iraní en la Embajada de Irán en Buenos Aires, al que le atribuyó la realización de considerables actividades comerciales a través de empresas ficticias o encubiertas.
Esta información se condice con los dichos del ya mencionado ESHAGI quien sostuvo que la inteligencia iraní se infiltró en nuestro país a través de casamientos de ciertos elementos del régimen con mujeres argentinas y con la creación de "empresas fantasmas".
Sobre este tópico se refirieron Eric AVERBURY y Robert WILKINSON en el libro "IRAN: State of Terror – An account of terrorist assassination by Iranian agent", editado por el "Parliament Human Rights Group" (traducido al castellano a fs. 1919 y ss., Legajo n° 204), grupo fundado en 1976 dentro del parlamento británico como un foro independiente para tratar aspectos relacionados con la defensa de los derechos humanos. Los autores señalan en relación a la red de inteligencia desplegada en Argentina por el régimen iraní, que los agentes pertenecientes al Ministerio de Inteligencia y al organismo que se ocupa de organizar las operaciones terroristas en el extranjero ( "Fuerza Qods" ) utilizan la Oficina del Ministerio de Comercio -en clara referencia a la empresa G.T.C. Buenos Aires- como escondite en la Argentina. La Fuerza Qods también utiliza la Oficina de la Cruzada de la Construcción como base de operaciones en el país. La persona a cargo de esta oficina es Sey´yed Jamal Yousofi, comandante de la Primera Revolución (así lo llaman, aunque resulta evidente que se trata de Seyed Jamal Youssefi, quien efectivamente fue enviado a la Argentina en misión oficial del Ministerio de la Reconstrucción ("Jihad Sazandeghi"), como veremos más adelante al abordar su situación).
El Ministerio de la Reconstrucción resulta mencionado en el libro "Iran's security policy in the post-revolutionary era", obrante a fs. 5417/534 del Legajo 263, cuando en el capítulo IV titulado "Las principales instituciones de seguridad y su composición", trata el tema de los grupos paramilitares y los protagonistas en la seguridad dentro de Irán. Allí se señala que la Jihad e-Sazandeghi también forma parte técnicamente de las fuerzas de seguridad, dado que en situaciones de emergencia está autorizado para aplicar la fuerza con el objeto de garantizar el orden en las areas rurales.
Retomando lo expuesto al inicio de este punto y vinculado al fenómeno ocurrido en la Argentina, como antes dijera, se encuentra probada la instalación de G.T.C. en Buenos Aires, a lo que debemos sumar que se detectó la actividad de la empresa naviera estatal "Islamic Republic Iran Shipping Lines" (I.R.I.S.L.) y la agencia de noticias "IRNA". También sabemos que el denominado Ministerio de la Reconstrucción enviaba funcionarios a la Argentina a fin de cumplir misiones vinculadas a dicho organismo. Por otro lado también se constató la existencia de una sociedad comercial constituída en nuestro país por ciudadanos iraníes residentes en Argentina pero vinculados al régimen iraní. Me estoy refiriendo al caso de la empresa Imanco S.A. Párrafo aparte me referiré luego a la firma South Beef, la que no obstante haberse contituído con posterioridad al atentado bajo pesquisa reviste varias circunstancias de interés.
Con relación a G.T.C., la S.I.D.E. informó que podría haber servido de "cobertura" para el ingreso de integrantes del servicio de inteligencia iraní (v. fs. 12.664 y ss. causa n° 1627).
En Argentina se instaló en el año 1985, con dotación permanente. Es de hacer notar que la apertura de ésta sucursal fue decidida en Octubre de 1983, año en el que RABBANI fue enviado al país, lo cual representa un dato más, demostrativo de la decisión de actuar en forma integral y conjunta (v. fs. 66 y ss. del Legajo identificado como "Testigos de indentidad protegida "C" y "D").
Tampoco puede dejar de destacarse que en la misma reunión asamblearia en la que G.T.C. Teherán resolvió instalar una representación en Argentina, se decidió abrir otra en Turquía, país de suma importancia geoestratégica para Irán, y donde también se detectó actividad de inteligencia iraní, tal cual quedó demostrado en el caso del asesinato de Chapour BAKHTIAR.
Se sabe que desempeñaron tareas laborales para G.T.C. en Argentina los iraníes Mohammad Reza JAVADI NIA, Mehdi BIZARI, Mohmmad Reza BAHARKOUSH y el argentino converso al islam Ricardo Horacio "Samssudine" ELIA, todos ellos estrechamente vinculados a Mohsen RABBANI. Algunos luego constituyeron la sospechosa firma Imanco S.A., también fueron empleados de la compañía Southbeef y, como se verá más adelante, revisten ciertas características que hacen suponer que podrían tratarse de integrantes de la red de apoyo existente en Argentina que colaboró con la estructura de inteligencia ya aludida.
Por otra parte, y en lo referido al Ministerio de la Reconstrucción o Cruzada por la Construcción ("Jihad Sazandeghi"), se trata de un organismo vinculado con el desarrollo rural en Irán, y, como vimos, también sería utilizado como cobertura por el Ministerio de Información y formaría parate de las fuerzas de seguridad. A la época que nos ocupa fue representado en Argentina por Seyed Jamal YOUSSEFI, reemplazado por Hossein PARSA, ambos enviados en misión oficial (v. Listado de Funcionarios de la Embajada del Irán en Argentina; Informe de fs. 12.563/5, causa n° 1627; y declaraciones de Ali Reza HALVAEI y JAVADI NIA, obrantes a fs. 2526 y ss. y 2253 y ss., causa 1627, respectivamente).
YOUSSEFI es sindicado como comandante de la Primera División de los Pasdarán, integrante de AL QODS o QUODS, fuerza con énfasis en los terrenos de la Inteligencia y operativo, cuyas misiones generalmente se realizan en el exterior (exportación de la revolución, actividades terroristas, compilación de análisis políticos, progaganda islámica) -v. informe de S.I.D.E. de fs. 458, Legajo n° 313- .
La informacion de inteligencia sobre YOUSSEFI se condice con los dichos de Hadi ROSHANRAVANI en París, quien lo identificó como miembro de la Guardia Revolucionaria –Pasdaran- desde la Revolución islámica; agregó que en Argentina cumplía funciones en la Organización para la Reconstrucción, como encargado de comercio, y trabajaba con quienes decidieron el atentado.
La testigo Viviana MARUFFO (empleada local desde marzo de 1992 a marzo de 1994) aludió a que su presencia era habitual en la Embajada, donde tenía buen trato con varios integrantes del staff -v. fs. 13.649 y ss., causa 1627-.
Sobre el mencionado YOUSSEFI ampliaré al tratar el punto XI, donde analizaré su situación en particular.
Respecto a la ya mencionada firma "IMANCO. S.A.", se tomó conocimiento que fue constituída el 21 de septiembre de 1989 por los ciudadanos iraníes Majid PARVAS (Presidente), Mohamad Reza JAVADI-NIA (Vicepresidente) y Mehdi BIZARI (Director Suplente). Tenía por objeto la exportación e importación de productos incluídos en un amplio ramo de la industria y los servicios, así como actividades financieras -v. fs. 3571, causa 1156-.
La S.I.D.E. informó que desde el 30 de octubre de 1989 y hasta el 31 de mayo de 1992 no realizó ningún tipo de importaciones o exportaciones, no habiéndose detectado operaciones que justifiquen su existencia, por lo cual se puede colegir que se trataría de una "empresa de cobertura" de la inteligencia iraní. Habría intentado adquirir armamento y pertrechos bélicos para Irán, hecho que nunca se efectivizó -v informes obrantes a fs. 3376, fs. 3925 y ss. de la causa n° 1156 y fs. 2070/2093 de la causa n° 1627-.
Los indicios vertidos en punto al comportamiento comercial de esta compañía se condicen con lo señalado por la Dirección General Impositiva, en cuanto a que del análisis efectuado sobre la información existente en dicho organismo fiscal se observó que desde de julio de 1991 a octubre de 1992 no registraba operaciones de venta y recién en junio de 1993 se destaca una venta por un total de veintico mil pesos ($ 25.000). Desde ese año hasta abril de 1994 tampoco surge venta alguna.
Concluyó que de los balances presentados entre los años 1991 y 1993 surge que todos los ejercicios dieron pérdida y que para los ejercicios de 1991 y 1992 existieron aportes de fondos de los socios de $ 37.500 y $ 160.000, agregando que de las consultas efectuadas al padrón de contribuyentes no pudo localizarse como inscripto a ninguno de estos individuos, por lo que no puede explicarse el origen de los fondos con que se capitaliza la compañía. Además, se arribó a la conclusión que "IMANCO S.A." no registraba actividad regular y exponía permanentemente mayores egresos que ingresos (vide fs. 11.380, causa 1156).
Se recibió declaración testimonial a sus socios, quienes reconocieron que la única operación comercial realizada estuvo vinculada a la importación de alfombras (v. fs. 2191 y ss., fs.. 2202 y ss. y fs. 2253 y ss. de la causa n° 1627).
Finalmente, queda mencionar, por un lado, a la empresa naviera "Islamic Republic Iran Shipping Lines" (I.R.I.S.L.), la que nunca se estableció en la Argentina, siendo su referente la Embajada de la República Islámica de Irán. Ello no obstante, tuvo un constante movimiento de buques que ingresaron a diversos puertos del país.
Por otra parte, la agencia de noticias IRNA se instaló en nuestro país en 1986 y por un breve lapso, ocupando un inmueble sito en Viamonte 1636, Capital Federal.
Mehdi BIZARI, integrante de G.T.C. e IMANCO, al declarar en el Juzgado testimonialmente refirió que en 1987 ingresó a IRNA-Teherán, donde se tuvieron en cuenta sus conocimientos del idioma castellano. Vino a la Argentina en 1988, donde también trabajó para IRNA hasta fin de ese año -v. fs. 2202 y ss., causa 1627-.
Resulta de interés mencionar lo informado por S.I.D.E. acerca de la estadía de Hadi SOLEIMANPOUR -posteriormente embajador iraní en Argentina- en España entre 1985 y 1989, donde presuntamente realizó tareas para la VEVAK, controlando células que utilizaban como "cobertura" a la agencia IRNA (cfr. fs. 227/8, Legajo n° 204). Sobre actividades irregulares de SOLEIMANPOUR en España se refirió Iamanian KHOSROW al declarar testimonialmente (v. fs. 217/7, 2210/22, 2263/8 y 3199/vta de la causa 1627).
Producido el atentado a la A.M.I.A./D.A.I.A. Mehdi BIZARI trabajó para cubrir este acontecimiento como corresponsal de la agencia IRNA/Madrid, durante 17 días, manifestando no haber recibido remuneración por dicho trabajo (v. fs. 2207, Causa 1627).
Hasta aquí, en este punto, hemos visto principalmente los casos de G.T.C. e IMANCO S.A. y el Ministrio de la Reconstrucción, cuyas actividades se encuentran bajo sospecha de haber servido de cobertura para el despliegue de la red de inteligencia iraní montada en el país.
Resulta interesante ver la situación después de ocurrido el atentado a la A.M.I.A./D.A.I.A. En medio del claro deterioro de las relaciones diplomáticas entre Argentina e Irán con motivo del estado público de sospechas sobre la responsabilidad de este país en el hecho, en septiembre de 1994 la Embajada de Irán retiró al Representante Comercial de G.T.C., Khalil MASHOUN (v. informe de SIDE obrante a fs. 7823 de la causa n° 1627). Por otra parte, Irán suspendió el envío de correos diplomáticos y redujo el staff de su embajada, quedando a cargo de la misma un encargado de negocios.
La empresa IMANCO S.A. también fue desactivada.
Sin embargo dos años después, en 1997, asistimos a la renovación de la actividad con la instalación en Buenos Aires de otra empresa constituída también por ciudadanos iraníes denominada "Southbeef", dedicada a la exportación de carnes.
En efecto, la firma South Beef S.A. fue constituida el 10 de febrero de 1997 e inscripta ante el órgano de contralor pertinente con fecha 28 de abril del mismo año (v. fs. 3983/87, causa 1627). El Directorio estaba conformado por Mohamad Hossein KHOSRAVI -pasaporte holandes nro. 28.131.052-, quien ocupaba el cargo de Presidente y por Zahra SOLTANI -iraní, pasaporte nro. 1.797.346-, quien ocupaba el cargo de Director Suplente.
El objeto social de esta empresa incluyó todo tipo de operaciones comerciales con ganado o carne ya faenada de animales o derivados de ésta para consumo humano; elaboración de productos o subproductos alimenticios para el consumo público; actividades financieras y operaciones de compra, venta o permuta de inmuebles tanto con fines de explotación, renta o enajenación.
Con fecha 19 de septiembre de 1997 el Presidente de la firma extendió al señor Peyman Chegini NAMVARI un poder general de administración, con lo cual quedó como representante legal en nuestro país.
Ocupando cargos gerenciales estaban Ali Reza HALVAEI, Mohamad Reza JAVADI-NIA, Mehdi BIZARI y Majid PARVAS. A ellos se suman como empleados Khalil GATHEA, Azam ZAHEDI y Juan Carlos MORENO (v. informes de S.I.D.E. de fs. 772 y ss., Legajo 313 y de la Administración Federal de Ingresos Públicos de fs. 4268/89, causa 1627).
Recordemos que JAVADI-NIA y BIZARI formaban parte de G.T.C., y ambos junto a PARVAS integraban IMANCO.
El órgano de contralor fiscal informó que pudo constatar los siguientes aspectos relativos a la firma en cuestión:
-el origen de los capitales son: MHK Group NV. con el 99% de las acciones y domicilio en la Rue De L' Abattoir 46, Mouscrom, Bélgica; el 1% restante pertenece a Mohamad Hossein KHOSRAVI, de nacionalidad holandesa según datos obrantes en el contrato social, y domicilio en Industrieweg 2712, LB Zoetermer, Paises Bajos;
-obtuvo líneas de crédito en el exterior, habiéndose detectado cuatro operaciones de tal carácter;
-contacto con frigoríficos locales y extranjeros a fin de cubrir los requerimientos de carne que le eran efectuados desde la República Islámica de Irán. Estableció que se relacionó con: Translink S.A., Arre Beef S.A., Frigorífico Rafaela S.A. y Sadowa S.A., todos ellos argentinos; con Expacar y Frigobeef, ambos del Paraguay; y Continental, Mc. Meat, Pacasa, Pampas y Salermo, todos del Brasil;
-contratación de inspectores iraníes para la supervisión de la faena de los animales de acuerdo al rito islámico, corroborándose que a tales fines emplearon a treinta de ellos (ver fs. 10.413/509, causa 1627);
-adquisición de todo tipo de embalajes para la comercialización y envio de sus productos, los que también eran vendidos a los frigorificos que exportaban a Irán.
En relación al frigorífico Expacar del Paraguay, cabe mencionar que en el mismo, en la ciudad de Asunción, trabajó Alí Reza HALVAEI, siendo visualizado tomando contacto con importantes referentes del Hezbollah en ese país, el Sheij Hassan HIJAZI y Mohamad TAI o TAHINI.
La S.I.D.E. informó que en la sede de la Embajada de Irán en Buenos Aires se realizaron diversas reuniones entre miembros de la empresa y funcionarios diplomáticos, las que contaron con la participación del sheij Mohsen RABBANI.
Agrega que en fecha coincidente con el primer embarque de South Beef (5 de septiembre de 1997) uno de los miembros más relevantes del gobierno iraní, perteneciente al Cuerpo Colegiado, el Ayatollah Mohamad TAQUI MISBA al-YAZDI, realizó una gira que abarcó Chile, Argentina y Canadá. En todo su periplo fue acompañado por RABBANI, excepto Canadá, país que no le concedió visa (v. fs. 772 y ss., Legajo 313).
En marzo de 1998 la empresa fue allanada por orden del suscripto en el marco de la presente causa y al poco tiempo dejó de funcionar. Para el mes de diciembre de 1997 ya habían sido detectados veintinueve ciudadanos iraníes provenientes del exterior y pertenecientes a la Iran Meet Organization, que ingresaron al territorio nacional a efectos de coordinar las tareas de corte y embarque de carne (v. informe de fs. 772 y ss. Legajo 313).
Información aportada por la S.I.D.E. obtenida de la organización Mujaidines del Pueblo da cuenta que el verdadero apellido del presidente de South Beef sería KHOSRAVANI y habría sido miembro del Buro Presidencial de Irán en los años 1980/1984, traslándose posteriormente a Holanda como Consejero Jurídico del Gobierno. También para esa época habría comenzado a trabajar para la VEVAK y una de sus tareas habría sido recoger información sobre los disidentes del régimen teocrático iraní. Por último se hizo saber que a mayo de 1999 trabajaba para el Ministerio de la Reconstrucción (Jihad Sasandeghi) y continuaba teniendo apoyo del servicio de inteligencia.
Cabe destacar que en el procedimiento realizado en la empresa se halló correspondencia dirigida al mencionado Ministerio de la Reconstrucción (v. fs. 8.491 y 8.497, causa n° 1627).
Otro aspecto a mencionar radica en el interés de Mohamad Hossein KHOSRAVI para introducir en New Jersey, EE.UU., carne de pollo sacrificado según el rito musulmán (v. fs. 8490 y 8496, causa n° 1627, correspondientes a traducciones realizadas por el Departamento de Traducciones del F.B.I. sobre documentación secuestrada en SouthBeef).
También resultó factible determinar y a través de las traducciones que se realizaron en la oficina de investigaciones de Estados Unidos, la existencia de correspondencia entre South Beef Teheran y Buenos Aires, donde se alude a la obtención de visas para empleados de una probable compañía en Argentina y Brasil (v. fs. 8499, n° 1627).
Todas estas situaciones dan la pauta de la expansión que tuvo en mira esta empresa. Sin embargo, el órgano de contralor fiscal argentino, estableció que los resultados contables por el período 1997 y un lapso de 1998 fueron de pérdida, aclarando que las diferencias pudieron haber sido cubiertas por la controlante (MHK Group), aunque no se advirtieron ingresos de ese tipo de asistencia (v. fs. 4268 y ss., causa 1627).
Concluye la S.I.D.E. que el hecho de que RABBANI haya ejercido cierta conducción en este emprendimiento comercial, más la presencia en órganos gerenciales de individuos sobre los que se han reunido antecedentes que permiten sospechar de su colaboración con la red de inteligencia montada en el país, pone énfasis en la hipótesis sostenida acerca de la existencia en Argentina de empresas de fachada que responderían a la inteligencia iraní. Agrega que a ello hay que sumar los contactos antes mencionados entre HALVAEI y referentes del Hezbollah en Paraguay, lo cual refuerza la hipótesis que la inteligencia iraní no es ajena en ningún territorio de la puesta en funcionamiento de la maquinaria fundamentalista (v. informe de fs 772, Legajo 313).
* Actividad política
La actividad en la Argentina abarcó también la realización de propaganda sobre los postulados de la Revolución Islámica, que incluyó, entre otras cosas, la promoción de la oposición a los acuerdos de paz; discursos de política antiisraelí que bregaban por la eliminación del estado de Israel; defensa de la causa Palestina; y apoyo a organizaciones del extremismo fundamentalista islámico.
Estuvo también orientada a trazar contactos con personas del ámbito local enroladas en agrupaciones políticas o al menos comprometidas en ese sentido.
En el contexto analizado, corresponde citar distintos actos realizados con el apoyo de la Embajada de Irán y su Consejería Cultural, donde se ven claramente reflejados una postura anti-israelí y anti-occidental violenta, de oposición a los acuerdos de paz, como así también un ejemplo de exportación de ciertos preceptos de la revolución islámica que resultan un elemento más a tener en cuenta sobre cómo ciertos grupos iban instalando en la Argentina conceptos que, dado su tenor, permiten suponer que esos postulados serían acompañados de acciones violentas.
-Conferencia en la Confiteria "El Molino" - Dia de Palestina
En la confitería denominada "El Molino", sita en la Avenida Rivadavia 1815, 1er. Piso, de la ciudad de Buenos Aires, se realizaron diferentes actos y conferencias relacionados con la comunidad islámica de nuestro país, a saber:
1) 19 de abril de 1990, la Conferencia de Solidaridad con Palestina;
2) 5 de junio de 1990, el Homenaje al Imán Khomeini;
3) 11 de abril de 1991, la Celebración del Día de Palestina;
4) 28 de junio de 1991, relativo a El Islam y la Peregrinación a la Meca;
5) 10 de febrero de 1994, la Conferencia y Exposición fotográfica sobre la Revolución Iraní.
Respecto del acto realizado el día 11 de abril de 1991, el Tribunal cuenta con un video-cassette con la filmación de dicho acto –v. fs. 2425-. El análisis de dicha filmación fue posteriormente efectuado por el ex Departamento de Protección del Orden Constitucional en las actuaciones de fs. 2938/3180 de los autos nro. 1156.
Asimismo, la Secretaría de Inteligencia de Estado también confeccionó un informe sobre los sucesos acaecidos en la confitería antes mencionada –v. informe de fs. 3365 de la causa nro. 1156-.
Ante unas cincuenta personas, y utilizando como intérprete a Samssudine ELIA, pronunció un discurso el diplomático iraní Rahmatollah BAKHTIARY, por espacio de aproximadamente 10 minutos. El orador en su alocución realizó un alegato por la liberación del pueblo palestino y la necesidad de luchar contra Israel hasta las últimas consecuencias. Se mencionó a Israel como "un tumor canceroso que debe desaparecer de la faz de la tierra, y que van a luchar hasta la última gota de sangre contra los israelíes".
Criticó duramente a quienes aceptan acuerdos con Israel impulsados por las potencias imperialistas, considerando que la liberación del pueblo palestino solamente puede darse con la destrucción de Israel. BAKHTIARY se refirió también con admiración al Imán KHOMEINI, agregando que cuatro mil millones de musulmanes dicen unidos: "Israel será destruido".
En el acto en cuestión se observaron diferentes afiches que rezaban: "Dia de Palestina – Acto publico de solidaridad" - "Condenemos al sionismo, genocida, racista y usurpador apoyando la resistencia islámica del pueblo palestino" – "El día de palestina es el día mundial de la lucha de los oprimidos contra los opresores – Imán KHOMEINI" – "Los palestinos hoy sólo confían en el grito ALLAHU AKBAR (Dios es el más grande) que los inspira a resistir los salvajes ataques de los sionistas sin temor y con el mayor heroísmo – Imán KHOMEINI" – "La Intifada vencerá – HERMANOS MUSULMANES ARGENTINOS".
Entre los asistentes al acto se encontraban: Mohammad Taha ABD KHODAE (nacido en el año 1947 en la Ciudad de Mashad, Irán, pasaporte diplomático nro. 008246), en esa época a cargo de la Consejería Cultural de la Embajada de Irán, quien arribó al país el día 10 de febrero de 1991, y cesó en sus funciones el día 24 de enero de 1994; Benjamin Ernesto " Mahmud" AID, argentino, Sheij de la mezquita shiíta "EL MARTIR", sita en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán; Ricardo Luis "Salahuddin" AREVALO, vinculado a la Mezquita "Al Imam" de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, y Tesorero de la Sociedad Argentina Islámica, ambas con estrechos lazos con la Mezquita "At-Tauhid"; y Mohammad Hossein SHAHBAZI (iraní, con pasaporte nro. 069042), funcionario administrativo de la Embajada de Irán en Buenos Aires, arribado al país el día 1 de octubre de 1990, cesando sus funciones el día 22 de octubre de 1992.
Sobre la persona de Rahmatollah BAKHTIARY (pasaporte diplomático nro. 005086), corresponde mencionar que dicho sujeto se desempeñó como Tercer Secretario del staff de la Embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires. Arribó al país el día 29 de septiembre de 1989 procedente de Cuba, y cesó en sus funciones el día 21 de agosto de 1991 (conforme se desprende de la foja 3 de la Carpeta que contiene el listado de los funcionarios de la Embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires y de la información que el Subsecretario de Inteligencia de Estado adjuntara a la nota que luce a fojas 3.365 de la causa n° 1.156).
Asimismo, en la documentación adjunta a la nota de fs. 3365 aludida, se hizo saber que BAKHTIARY también cumplió funciones ante la Embajada de la República Islámica de Irán en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Esta información derivó en el libramiento de la solicitud de asistencia judicial internacional que se efectuara a las autoridades uruguayas –ver fojas 1.129/1.130, 1.140 y 1.170/1.1771 del Legajo 392- lográndose establecer, primero, que BAKHTIARY asumió funciones de Tercer secretario del satff de esa embajada el día 02 de Octubre del año 1.989 no habiendo comunicado a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay la fecha de cese de su misión en el país; y segundo, que algunos de los miembros que integraban ese staff diplomático -entre los cuales se encontraban el Embajador Mohammad Mehdi POURMOHAMMADI, el Tercer Secretario Ali AMINI, el Consejero Cultural Ahmad PAZOKI y el citado BAKHTIARY, entre otros- residían en Buenos Aires, ejerciendo, simultáneamente, funciones en ambas representaciones diplomáticas (conforme fojas 1.712/1.747, Legajo 392).
Se le recibió declaración testimonial a Samssudine ELIA, manifestando que sólo se limitó a leer un discurso que en forma previa era pronunciado en persa por parte del Primer Secretario de la Embajada de Irán, Rahmatollah BAKHTIARI, quien en ese momento se encontraba a cargo de la Embajada; agregando que "...consideró que dicho discurso era más apropiado para ser pronunciado en Irán o cualquier otro país islámico y no en un país occidental..." –v. fs. 884/95 del Legajo correspondiente al Testigo "A"-.
-Otros Actos Detectados.
También corresponde mencionar otros actos o manifestaciones de igual o similar tenor a lo expuesto precedentemente, realizados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires en época anterior al brutal atentado que en esta sede se investiga.
Citamos entre estos actos o eventos los que a continuación se mencionarán, y que fueran puestos en conocimiento del Tribunal por la S.I.D.E. mediante informe obrante a fs. 5203/245 de la causa nro. 1627 que corre por cuerda con la presente.
1) 21 de julio de 1989 – "Marcha contra el escritor Salman Rushdie", realizada desde la intersección de las Avenidas Callao y Corrientes hasta Plaza de Mayo. La misma fue auspiciada por los "Hermanos Musulmanes";
2) 11 de febrero de 1992 – "Conmemoración del XIII Aniversario de la Revolución", efectuada en el Club Español, salón "Alhambra" ubicado en la calle Bernardo de Irigoyen 164 de esta Capital Federal. Como circunstancia especial y destacada de esta conmemoración, hay que mencionar que se difundió un panfleto de la organización terrorista HAMAS.
3) 31 de mayo de 1993 – "Rezo y Conferencia de Prensa sobre Bosnia", llevada a cabo en la mezquita sunnita sita en calle Alberti 1541 de Capital Federal. Al lugar arribaron automóviles particulares y otros con chapas diplomáticas. Durante las dos primeras horas los concurrentes rezaron, destacándose la presencia de Mohsen RABBANI;
4) 12 y 13 de agosto de 1993 – "IV Jornadas Islámicas de la Ciudad de Buenos Aires", celebradas en el Centro Cultural Gral. San Martín ubicado en calle Sarmiento 1551, P.B., Sala "E" de esta Capital. Dichas jornadas tuvieron como disertante inicial a Gabriel "Mohsen" ALI, quien recitó algunos versos del Corán.
Se encontraban presentes, entre otros, el Embajador de Irán en nuestro país, Hadi SOLEIMANPOUR y el Consejero Cultural Abd KHODAEE. Cabe destacar que en este evento también se repartieron volantes en apoyo a la organización islámica HAMAS, por parte de la mezquita "At-Tauhid". Como prueba de ello, la S.I.D.E. aportó copia de un panfleto obrante a fs. 4626/27 de Causa nro. 1627. Surge de interés que en el mismo se insta "...a los países árabes y a la Organización para la Liberación de Palestina (O.L.P.) a parar las humillantes negociaciones con el perverso y engreído enemigo...";
5) 1ro. de marzo de 1994 – "Marcha Islámica contra Israel, en repudio a la violencia en Medio Oriente", llevada a cabo en la intersección de Avenida de Mayo y Perú hacia la Embajada de Israel. Sus auspiciantes fueron el Instituto Argentino Islámico de Cultura; las Instituciones Islámicas Alawitas de Buenos Aires y la Federación de Entidades Arabes Argentinas. Los oradores destacados fueron el Sheik Abdul Karim PAZ BULLRICH; Gabriel "Mohsen" ALI y Mahmud HESSAIN. En dicha manifestación se observaron distintas pancartas que rezaban:
"El Estado de Israel es criminal"
"Dios es el más grande"
"Fuera de Palestina"
"Estaban rezando - ¿Por qué?"
"Sionismo es Racismo"
"El Estado de Israel Asesino"
Asimismo, los panfletos que se repartieron sostenían consignas diversas, a saber: "No a los falsos acuerdos de paz con los Gobiernos asesinos de Israel y Estados Unidos"; "Acto Público en A.T.E., Belgrano 2533, 11mar94, a las 20:hs Por una Palestina Liberada Islámica Tercer Mundista";
6) 10 y 11 de marzo de 1994 – "Acto por Palestina" – "Condenemos la Masacre de Hebrón" – Celebrado en el anfiteatro "Eva Perón" de A.T.E. sito en Avenida Belgrano 2533 de esta Capital Federal. Sobre la pared del escenario se encontraban las siguientes inscripciones:
"Sionismo es Racismo"
"Sionismo es Nazismo"
"Revolución de los Oprimidos contra la arrogancia de los Opresores"
"Para la liberación de Palestina el Islam es la respuesta"
"Khomeini – Perón un solo corazón"
"El Estado de Israel es Criminal"
"Dios es el más grande".
Hasta aquí la información con que se cuenta sobre este tipo de actos realizados o auspiciados por miembros de la representación diplomática iraní en Buenos Aires, más algunas personas estrechamente vinculadas a ésta.
De estos actos se desprende una clara propaganda khomenista, además de un marcado odio hacia el estado de Israel. Si a ello sumanos el marco probatorio e indiciario reunido, se puede sostener que el atentado de 1994 no resulta un hecho ajeno a los postulados que estos actos reflejan.
En tales eventos se ve rotundamente plasmada la postura imperante en esos momentos, no sólo del gobierno de Irán, sino de aquellas personas que, viviendo en suelo argentino, se hacían eco de las manifestaciones en contra de Israel; de apoyo a grupos sindicados como alentadores o realizadores de actos terroristas; y de oposición a los acuerdos de paz que por aquel entonces tenían lugar entre las partes en conflicto.
El tenor de las manifestaciones vertidas por BAKHTIARY durante el acto del 11 de abril de 1991 en la confitería "El Molino", y las leyendas aparecidas en los carteles y pancartas ubicadas en la mayoría de los actos detallados, brindan muestras claras y contundentes de la función que cumplían, en algunos casos, además de su labor diplomática, ciertos diplomáticos iraníes en la Argentina, excediendo la función para la cual se encontraban destinados.
Esto es, inculcar en la comunidad musulmana local un vigorozo odio en contra del pueblo judío, desestabilizando la armonía con que hasta hace poco tiempo atrás convivían las comunidades islámica y judía locales, y probablemente, preparando el terreno fértil para el desarrollo de acciones terroristas, ya sea logrando la colaboración de elementos locales o al menos su aprobación una vez acaecidos.
Vimos cómo dieron su apoyo diversos funcionarios, entre ellos el Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires, Hadi SOLEIMANPOUR, Mohsen RABBANI, Abd KODAEE, como así también ciertas personas vinculadas a las mezquitas shiitas diseminadas por el país.
*Vínculos que llaman la atención a la investigación.
El especialista en historia, sociología y política del Mundo Islámico, Khalid DURAN , menciona en el ensayo titulado "Terrorismo de Medio Oriente: Sus caracterísitcas y móviles", que se encuentra en el libro "Terrorism. Roots, Impact, Response" (Terrorismo. Raíces, Impacto, Respuestas) editado en el año 1992 por Lawrence Howard, cuya traducción obra a fs. 104.157/180 de los autos principales, que "...La mezquita shiíta en la capital de la Argentina también estaba en servicio activo para procurar el respaldo de los partidos políticos locales a Irán..."
Luego agrega, dentro del desarrollo que viene realizando, que las actividades iraníes servían al propósito de crear una infraestructura sólida para la red terrorista de Teherán, e indica lo siguiente: "Acompañé a varias delegaciones de partidos de la resistencia afgana a conferencias en América Latina en 1985 y 1986. En cada ocasión, fuimos invitados a la mezquita shiíta en Buenos Aires. Lo que más nos impresionó fueron los conocimientos de los jóvenes funcionarios enviados allí por Teherán como politikommisars" -v. cita nro. 31 que realiza el autor en el mencionado libro-.
Lo manifestado por Khalid DURAN reviste suma importancia, ya que demuestra una interconexión con movimientos extranjeros basada en la identidad de objetivos o metas a conseguir.
Se tiene constancia de que, además de recibir visitas del tipo de la mencionada por DURAN, el propio RABBANI tenía presencia activa en una basta región del continente americano. Efectivamente, se encuentra probada su actividad en distintos países, entre ellos Chile, Uruguay y Colombia. A modo de ejemplo, se puede citar que en Chile, entre otras cosas, clausuró el ciclo de conferencias auspiciado por la República Islámica de Irán en ese país, en junio de 1997, basando su exposición en la Revolución Islámica de Irán y el caso RUSHDIE (Salman), en la cual justificó la pena de muerte impuesta al escritor e hizo alusión a una conspiración internacional en contra de Irán -v. fs. 5203/245, Causa nro. 1627-;
En Argentina se detectaron vínculos de RABBANI o de personas cercanas a éste y la Embajada de Irán, con cierto tipo de personajes de marcado sesgo ideológico, de neto corte totalitario.
Ricardo Horacio "Shamsuddine" ELIA, integrante del círculo de personas más cercanas a RABBANI, habría sido el encargado de los contactos con organizaciones de extrema tendencia locales, manteniendo contactos con personas que antiguamente formaron parte de la organización denominada "Montoneros" , entre ellos Emilio Miguel Angel PERSICO, Jorge REYNA y Jorge GARAY -v. informe de fs. 3567/68, causa 1156-.
Entre otras de las personas con la que se detectaron vínculos, encontramos al ciudadano español Emilio Javier IGLESIAS PEREZ, quien fuera investigado en el legajo N° 152.
Del nombrado se sabe, a través de informes de la S.I.D.E. y del personal policial afectado a la investigación, donde se reconstruye la vida de éste -v. fs. 54/58 y 62/66 del legajo mencionado y 5207/09 de la causa 1627-, que en la década de 1970 fue representante de la falange española de las JONS (Junta Ofensiva Nacional Sindicalista), íntimamente relacionada con el Partido Unico del Régimen de Francisco Franco.
Entre los años 1979 y 1980 habría estado como activista en Marruecos y Argelia, presumiblemente recibiendo instrucción paramilitar y adoctrinamiento político de orientación marxista y leninista.
También habría trabajado en España -donde registraría antecedentes por diversos hechos delictivos- con Hadi SOLEIMANPOUR, en ese entonces encargado de negocios de la embajada de Irán en ese país.
Posteriormente se asentó en Argentina, continuando su actividad política en la agrupación Unión de Inquilinos Peronistas, dedicada a usurpar inmuebles deshabitados, para instalar familias indigentes, presuntamente con fines políticos. Luego de un tiempo la mencionada organización pasó a llamarse Unión de los Sin Techo (UST).
Trabajó para la Embajada de Irán en Buenos Aires como chofer y personal de seguridad, sin poder establecerse si únicamente cumplió las funciones antes mencionadas, o bien tuvo otro tipo de tareas.
Se sabe también que participó de diferentes actos auspiciados por dicha representación e inclusive fue disertante, en los cuales -según indicios de inteligencia- se habrían formulado discursos en favor de la Revolución Islámica. -v. fs. 5203/5245 de la causa 1627, y fs. 54/58 y 751/752 vta del legajo N° 152-.
Entre los miembros de la Embajada de Irán en Buenos Aires con quienes se relacionó IGLESIAS PEREZ encontramos a Moshen RABBANI y Mohammad Taha Abd KHODAEE; como se dijera se relacionó también con Ricardo Horacio "Shamsuddine" ELIA.
A su vez, IGLESIAS PEREZ se vinculó también con Jorge TAMBORINDEGUY, de la agrupación peronista "Reconquista"; disertante en el "acto por Palestina" del 10 y 11 de marzo de 1994 –vide fs. 5235/36 de la causa n° 1627), quien poseería fuertes vínculos con el Secretario de la Agrupación Doctrina Nacional, Norberto CHINDEMI. Esta última persona vinculada a la Embajada de Libia en Buenos Aires.
Cabe mencionar que Iglesias Perez murió en un enfrentamiento armado con la policía, como resultado de las heridas que recibió al intentar asaltar junto con otros individuos, un camión de transporte de caudales de la empresa "Juncadella", el 5 de septiembre de 1996.
Por su parte, la S.I.D.E. también informó que el nombrado IGLESIAS PEREZ, se habría reunido en varias oportunidades con el ex Subprefecto Raul Horacio DESAGASTIZABAL (ex integrante de la agrupación carapintada "Albatros" de la Prefectura Naval Argentina y actualmente exiliado en Montevideo, República Oriental del Uruguay) quien a su vez mantenía relaciones con el ex embajador de Irán en el Uruguay, Mohamad ALI SARMADI-RAD (v. fs. 5209 de la causa N° 1627).
A su vez, DESAGASTIZABAL estuvo vinculado a Norberto CERESOLE, autor del libro "Terrorismo Fundamentalista Judío" (CEAM, Buenos Aires, 1996) en el que se sostiene la hipótesis que los responsables del atentado contra la sede de A.M.I.A.y D.A.I.A pertenecen a la extrema derecha judía opositora de los procesos de paz. Esta publicación habría sido financiada por la Embajada de Irán en nuestro país.
El autor de esta publicación simpatiza con el régimen iraní, encontrándose plenamente vinculado con integrantes de éste. Además, viajó en varias oportunidades a Irán y al Líbano, entrevistándose en este último país con miembros de Hezbollah. De hecho, Mehdi BIZARI reconoció haber efectuado traducciones de correspondencia que intercambiaban la Embajada iraní y CERESOLE (v. fs. 70 ss. del Legajo n°143 y fs. 98/143 del Legajo correspondiente al testigo de identidad protegida letra "A").
En resumen, tales contactos, lejos de tener vinculación a una labor diplomática, demuestran el interés de la delegación o de elementos radicalizados de ésta por mantener contactos con personas o grupos marginales, que no encuentran el camino institucional para ser reconocidos válidamente por los mecanismos socialmente establecidos.-
Para comprender mejor el fenómeno que se viene analizando y cómo y porqué Irán expandió su Revolución hacia América del Sur, y la Argentina en particular, corresponde traer a colación lo que surge del libro de Roland JACQUARD titulado "Los documentos secretos del terrorismo", Ed. Planeta, año 1986.
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El autor menciona un informe de la Dirección de Policía Nacional de Francia al que tuvo acceso, de fecha 21 de enero de 1983, remitido al primer ministro francés, en el cual se señala la infraestructura subversiva y los objetivos de los integristas iraníes en el país galo, las razones por las que el terrorismo iraní eligió a ese país como rampa de lanzamiento y los objetivos que se fijó la revolución islámica en Europa. Un trabajo, a decir de JACQUARD, que podía servir de base para la lucha antiterrorista en Europa occidental.
Copia de parte de dicho informe fue aportada por el citado JACQUARD en colaboración y obra en francés a fs. 902/20, traducido al castellano a fs. 928/55 del Legajo nro. 209. Veamos qué surge del informe en cuestión: "...con una comunidad musulmana que cuenta con más de dos millones de representantes -la más fuerte de Europa occidental- Francia no podía dejar de despertar el interés de los integristas iraníes... Para llevar con acierto su política en Francia, Irán ha creado una organización clandestina que se articula alrededor de su embajada en París. Esta organización manipula una importante red formada ya sea por individuos, ya sea por asociaciones culturales cuyas actividades religiosas oficiales disimulan perfectamente sus iniciativas subversivas. Aunque en un principio era embrionaria, esta red ha sido metódicamente estructurada y hoy en día cubre, si no la totalidad del país, al menos todas las regiones donde existen comunidades musulmanas lo suficientemente importantes. En lo sucesivo puede considerarse esta organización como "operacional" y dispuesta a responder a todos los requerimientos" (v. ob. cit., págs. 70/71).
Sobre los diplomáticos iraníes, el autor subraya dos características: primero, que "...una de las actividades principales de estos diplomáticos es la difusión de la propaganda integrista, distribuyendo o haciendo distribuir... libros, revistas y folletos... Finalmente, estos diplomáticos son los encargados... de asegurar una cobertura a los cerca de trescientos guardias de la Revolución que Teherán ha enviado a París para reforzar las secciones de propaganda en las comunidades musulmanas de Francia. La mayor parte de ellos puede, debido a su juventud, adoptar la calidad de estudiantes, pero a los demás hay que proporcionarles papeles diplomáticos o documentos de carácter cultural o asociativo..." (conforme página 73 de la obra citada).
Al decir del autor, allí es precisamente donde se abre la segunda puerta de la implantación del integrismo islámico en Francia: en las asociaciones culturales o religiosas, reconocidas oficialmente por el gobierno francés.
El informe remitido al gobierno francés por la Policía Nacional en enero de 1983 observa, a propósito de esta asociaciones: "...Es lógico que la importante comunidad musulmana que vive en nuestro país sienta la necesidad de ejercer sus actividades religiosas y haya creado a este fin numerosas asociaciones para implantar y cuidar los lugares de plegarias. Este medio, por naturaleza muy sensible al pensamiento islámico, ha sido para los integristas iraníes el terreno más fértil para la difusión de su doctrina. Aparte del papel de apoyo directo a la base militante adoctrinada, jugado por estas asociaciones, tienen además para Teherán la ventaja de reunir a fieles de diversas nacionalidades que, de vuelta a su país, continuarán propagando la palabra de Jomeini... Todas esta asociaciones... están encargadas de dirigir las mezquitas... Así, gracias a la afluencia de fieles a los lugares de plegaria... una gran parte de la masa de los trabajadores árabes inmigrados a nuestro país es alcanzada directamente por la propaganda integrista..." (v. páginas 73/75).
X- Rol de Mohsen Rabbani
* Cuadro general
Desde su arribo a la Argentina en el año 1983, RABBANI tuvo una labor fundamental para la exportación de la Revolución Iraní a nuestro país y la instalación de una estructura operativa que respondiese a esos objetivos.
La importancia de la labor cumplida por RABBANI excedió los límites territoriales argentinos y se extendió por Latinoamérica. Esto se corrobora con:
-Lo manifestado por Adnan HAMZE al prestar declaración testimonial, en cuanto dijo que era el representante cultural para América Latina -v. fs. 462/68, Legajo nro. 147-;
-Las actividades de RABBANI en Chile.
Resulta de interés lo informado por la Policía de Investigaciones de la República de Chile en su respuesta a un exhorto librado por éste Juzgado, donde informa las veces que RABBANI visitó dicho país (movimientos migratorios), haciendo saber que estaba vinculado con las mismas personas que Ghassan ABDALLAH, dueño del inmueble donde funciona el Centro Islámico en Santiago -v. fs. 5203/245, Causa nro. 1627, y fs. 2249, Legajo 392-.
Sobre el nombrado ABDALLAH la S.I.D.E. e Interpol aportaron la siguiente información: sería un importante contacto del líder religioso del Hezbollah, Sheij FADLALLAH, e intervendría tanto en la recaudación como en la distribución del dinero, tanto para la organización como para el sostenimiento de las mezquitas en Sudamérica. Habría realizado frecuentes viajes a Irán y continuaría manteniendo contacto con RABBANI. Es libanés, nacionalizado paraguayo y también posee documentación de identidad brasileña. Al año 1994 vivía en Ciudad del este, Paraguay -v. fs. 1411/435 y 769, Legajo nro. 201-.
La información aportada por Chile también da cuenta que ABDALLAH realizó una importante cantidad de viajes a distintos países de Latinoamerica -v. fs. 3589/593, Legajo nro. 392-;
- Las actividades que RABBANI realizó en Colombia, Cuba; México, Brasil y Uruguay -v. fs. 5203/245, Causa nro. 1627-. Según la S.I.D.E., en este último país habría mantenido contacto con militares de extrema derecha; habría organizado la comunidad shiíta y averiguado precios de inmuebles en zona urbana y rural. En Colombia habría disertado en el parlamento;
-la gran cantidad de movimientos migratorios detectados desde su arribo hasta su egreso definitivo de Argentina en 1997, con destinos a Brasil (Porto Alegre, San Pablo), Uruguay (Montevideo), Colombia (Bogotá), Chile (Santiago), Cuba y Mexico -v. informe de fs. 5203/245, Causa nro. 1627 y fs. 2248/249 del Legajo 392-;
-personas originarias de distintos países de América visitaban la Argentina y se alojaban en la sede de la Mezquita At-Tauhid -v. declaración testimonial de Omar Alberto CUELLO, chofer de la Embajada de Irán, fs. 4679/683, Causa nro. 1627-; declaración de Iamanian KHOSROW, miembro de la comunidad local iraní, ex empleado administrativo de la Embajada de Irán en Buenos Aires, de fs. 2170/177, causa nro. 1627; declaración de Alfredo Miguel BARCIA de fs. 633/40, Legajo nro. 251; y declaración de Luis Ricardo AREVALO de fs. 712/15, mismo legajo;
En relación al cargo de RABBANI al frente de la mezquita At-Tauhid y de la Consejería Cultural de la Embajada de Irán, en el informe de fs. 227/8 del Legajo nro. 204, la S.I.D.E. hizo saber que los agregados culturales son nombrados por la Organización de Cultura de las Relaciones Islámicas (I.C.R.O.), que se encontraría dentro de la estructura de la VEVAK, y controla también las organizaciones AHL-AL-BEYT. El responsable del mencionado organismo para la época en cuestión era Mohammad Alí TASKHIRI.
Respecto a la Organización aludida se refirió el testigo Zakeri KOUCHAKSAREE al prestar testimonio, manifestando que para la realización de actos terroristas interviene junto con la fuerza Quds del Pasdaran, el Ministerio de Inteligencia, el Ministerio de Propaganda Islámica y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó que RABBANI pertenecía a la mencionada Organización de Cultura y Relaciones Islámicas -v. Legajo nro. 209-.
Anteriormente a su arribo a la Argentina, RABBANI habría sido Miembro del Consejo para la Exportación de la Revolución iraní; habría estudiado en la Escuela del Ayatollah Milani en la ciudad de Mashad –Irán-; y se habría trasladado a Qom para cursar estudios superiores, ingresando luego al Ministerio de la Guía Islámica. Tendría dos hermanos, uno de ellos religioso con un cargo en el gobierno iraní, y poseería vínculos estrechos con la jefatura del Hezbollah.
La S.I.D.E. también informa que el mismo año de su ingreso al país estableció comunicaciones con la Mezquita de Foz de Iguazú (shiita) en la Triple Frontera, y con la oficina del líder religioso del Hezbollah, Sheik FADLALLAH, en el Cuartel General de esa agrupación en el Líbano.
En el año 1984 obtuvo la radicación permanente en el país. Entre 1984 y 1990 su actividad principal estuvo relacionada básicamente a impartir el culto islámico desde su posición de Sheij de la Mezquita At-Tauhid, organizando la comunidad musulmana local y de otros países de América, y creando vínculos con distintos estamentos sociales del país y de América del Sur.
En el año 1989, adquirió un inmueble sito en la Avenida Gaona 3387 de esta ciudad, ubicado frente al Hospital Israelita, con locales comerciales que daba en alquiler.
Durante el transcurso del año 1991, RABBANI egresó de Argentina el 27 de enero, permaneciendo diez meses en Iran, regresando el 6 de diciembre. Recordemos que el 17 de marzo del año 1992 se produjo el atentado contra la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires.
En agosto del año 1992, en la mezquita dirigida por RABBANI, se detectó la presencia de una persona de origen libanés, de nombre Nidal BAZOUN (nacido el día 25 de noviembre de 1967 en la ciudad de Aitit-Tiro, sur del Líbano; hijo de Ismail y de Zeinab Ataui, de religión musulmán shiíta), quien pertenecería al Ejército Libanés del Sur del Líbano y según la S.I.D.E. sería combatiente del Hezbollah. El 27 de ese mes y año la Embajada del Líbano en Buenos Aires le otorgó un Laissez-Passer. Al día siguiente resultó filmado en un documental del programa "Edición Plus" emitido el día 16 de septiembre de 1992 por el Canal 11 de T.V., en oportunidad de asistir al rezo conducido por Mohsen RABBANI en la mezquita At-Tauhid. El día 18 de septiembre de 1992 obtuvo un certificado de Permanencia Precaria a nombre de Elias Sleiman HADAD, otorgado por la Dirección Nacional de Migraciones por el término de 60 días.
Sobre BAZOUN corresponde agregar que antes de ingresar a la Argentina habría residido en la zona de "Triple Frontera", dado que se expresaba en "portuñol" (mezcla de portugues y español) y tendría familiares residiendo allí; entre estos MOUSSA BAZOUN e IBRAHIM AHMAD BAZOUN. Habría abandonado la Argentina el día 15 de noviembre de 1992 rumbo a Perú -v. fs. 685/86 Legajo nro. 251, fs. 2.031/095, fs. 2.444/448 y fs. 2.463/468 de la causa 1627-.
Volviendo a RABBANI, se detectó que en el mes de mayo del año 1.993 se interesó en la compra de una camioneta similar a la utilizada como coche-bomba en el atentado a la A.M.I.A./D.A.I.A. Días mas tarde viajó hacia Irán, en donde permaneció desde el 18 de junio hasta el 1ro. de noviembre de 1993, fecha en la que regresó al país. Luego de su arribo, ya en los meses de diciembre del año 1993 y enero del año 1994 se logró establecer su interés, nuevamente, en la compra de una camioneta similar a la utilizada como coche-bomba en el atentado a la mutual judía.
Obtuvo status diplomático en marzo de 1994, y se hizo cargo de la Consejería Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.
El 22 de junio de 1994 contrató los servicios de telefonía celular móvil, prestados por la ex-empresa Miniphone (actualmente escindida en las compañías "Unifon" y "Personal"), adquiriendo la linea n° 474-3004. Allí consignó como domicilio de facturación Martín Coronado 3120 de Capital Federal, tel. 802-1821, donde funcionaba la Consejería Cultural.
Por último, egresó definitivamente de nuestro territorio el 21 de septiembre de 1997.
Así las cosas, corresponde explicar en forma detenida los indicios y probanzas reunidos a lo largo de la investigación, que llevan a conformar un estado de sospecha en contra de RABBANI en cuanto a su participación en el atentado.
* Testimonios de interés
El testigo Abolghasem MESBAHI mencionó que el jefe del puesto de control del Servicio de Inteligencia Iraní (VEVAK) en la Embajada de la Repúlica Islámica de Irán en Buenos Aires era Mohsen RABBANI. El y sus colaboradores habían efectuado también considerables actividades comerciales a través de empresas ficticias o encubiertas.
Basándose en sus conocimientos concretos sostuvo que Mohsen RABBANI preparó el atentado, teniendo bajo su mando el control e instrucción de los grupos que participaban de las tareas previas. Que se apoyó en un grupo de libaneses. Sabía para qué aportaba la información que recolectaba, y que ésta era la necesaria para preparar un atentado terrorista pero no conocía el momento exacto en que se produciría el hecho.
En cuanto a su cargo en la mezquita de Buenos Aires dijo que había sido nombrado por Mohamed TASKHIRI, responsable de la Organización de Propaganda y Cultura Islámica de Irán.
Para concluir, dicho testigo recordó haber visto a RABBANI en una visita a MOGHADAM (enviado por MOHAMMED TASKIRI como representante de la mezquita en Hamburgo, República Federal de Alemania) en el año 1.985 en Hamburgo.
Al exhibírsele el legajo de fotografías, procedió positivamente a la identificación de RABBANI.
Otros testimonios brindados por diferentes personas en el proceso dan cuenta de la inclinación de RABBANI hacia lo político tanto o más que hacia lo religioso; sumándose a ello que a través de su actividad religiosa efectuaba oratorias en contra del sionismo.
Se puede mencionar en este sentido el testimonio de Eduardo Ricardo LESCANO. Esta persona concurría a la mezquita At-Tauhid, y se convirtió al Islam en el año 1984. Refirió que RABBANI era una persona que se apartaba muchas veces de lo que era su función religiosa, importándole mucho más los aspectos económicos y políticos. En cuanto a su personalidad expresó que su actividad religiosa "era una careta, es decir que le importaba lo político para a través de ello obtener beneficios económicos, ejemplo de ello resultan los numerosos actos que RABBANI realizaba reivindicando a la revolución, y en contra del sionismo...." (ver fs. 3945/3950 de la causa nro. 1627).
Asimismo prestó declaración testimonial Claudia Susana NAVARRETE CARO, conversa al Islam, quien manifestó textualmente "....que en una oportunidad, a comienzos del año 1991, la dicente escribió una carta que envió a las autoridades gubernamentales de Irán, por la cual se describía las irregularidades a nivel organizativo y de administración de fondos que cometía Rabbani en la Argentina. Señala específicamente en cuanto a las irregularidades descriptas que las mismas apuntaban a cuestiones puntuales en lo que hace, entre otras cosas, a la "iranización del Islam" (sic), informalidad de los proyectos y actividades y de programas que lindaban con el desorden, una administración descontrolada de las finanzas más aún teniendo en cuenta que dichos fondos provenían de los diezmos de los creyentes, etc. Que se preocupaba por los aspectos políticos y no religiosos del Islam...." En cuanto a la personalidad de RABBANI manifestó "...que en muchos casos éste auspiciaba actos que no eran religiosos, sino que tenían un corte político..." (fs. 3926/34 de la causa nro. 1627).
En orden a los testimonios obtenidos en la presente investigación en cuanto a la personalidad de RABBANI, podemos mencionar el prestado por Habibollah ASSEFI, ex diplomático iraní radicado en la Argentina, quien al ser preguntado acerca del conocimiento que poseía de RABBANI manifestó: "...que se trata de un sujeto muy apegado al rito y costumbres islámicas como así también a los lineamientos de la Revolución Islámica. Agrega que su nombramiento como agregado cultural se debe a su condición de simpatizante de la Revolución Islámica..." (fs. 3908/3914vta de la causa 1627).
Ante igual requerimiento, y en su testimonio prestado ante el Tribunal, el ciudadano iraní Mehdi BIZARI refirió "...En cuanto a la personalidad de RABBANI puede explicar que se trataba de un religioso, que cuando incursionaba en sus discursos en el terreno político, tenía falencias por falta de conocimientos, considerando el dicente que era un ferviente defensor de la revolución. Tenía el discurso oficial de todos los funcionarios....." (fs. fs.2202/9 de la causa 1627).
El testimonio de Adnan HAMZE (libanés residente en el país desde el año 1989 y sobrino de uno de los principales referentes y más antiguos integrantes de la comunidad islámica local, Mohammad HAMZE), quien en algunas oportunidades concurriera a la mezquita At-Tauhid, da cuenta que RABBANI mezclaba la política con la religión, que hablaba de Irán, de la Revolución Islámica, del imán Khomeini y de cómo éste desarrolló el Islam en todo el mundo. Que RABBANI al mezclar lo político con lo religioso, no atraía a la gente, y que por ello, aparentemente nunca fue bien aceptado dentro la comunidad local. Por esos motivos, agrega HAMZE, ahora a la mezquita At-Tauhid va gente nada más cuando hay un acto importante. Indicó también, que la gente de la Embajada de Irán concurría mayormente a la mezquita antes mencionada (v. fs. 462/8 del legajo 147).
Por otra parte, prestó declaración testimonial el ciudadano iraní Iamanian KHOSROW -sobre quien se ampliará en el punto XIII)-, ex funcionario administrativo de la Embajada de Irán en Buenos Aires, quien refirió que los discursos de RABBANI en las diversas ceremonias, eran más de carácter político que religioso. Que RABBANI malinterpretaba el concepto de lo que significaba la Revolución Islámica, ya que éste era de la idea que dicha revolución preveía que había que oponerse a los que pensaran en contra de ésta. Que esa oposición a la que RABBANI adhería era de tipo violenta, sindicando como enemigos a Estados Unidos y a los judíos. Que a los que no pensaran como él, había que atacarlos o expulsarlos.
Indicó también que escuchó a RABBANI en varias ceremonias manifestar los conceptos antes descriptos como también predicar o incitar a la gente a "exportar" la revolución; y que cuando hablaba de "exportar" hablaba de exportar el terrorismo. Expresó asimismo, que durante el transcurso del año 1990, diferente gente cercana a RABBANI, a quienes sindicó como adoctrinados por éste, le manifestaron que RABBANI decía que debían exportar la revolución y que "todos somos Hezbollah". Que RABBANI usaba esta frase para describir el significado violento que él le daba a la exportación de la Revolución (ver fojas 217/7, 2210/22, 2263/8 y 3199/vta de la causa 1627).
Evidentemente existieron problemas que provocaron la intervención de la Organización de Propaganda Islámica de la cual dependía RABBANI. En efecto, fue enviado un Tribunal Islámico integrado por los funcionarios Hossein Mohammadi ALLAHKARM ARAGHI, Ali Asghar HEDJAZI y el Seyed Aboulhassan NAVAD, quienes ingresaron al país el 26 de marzo de 1993 a bordo del vuelo Aerolíneas Argentinas 319, egresando el 29 de marzo mediante vuelo de Iberia (IB) 6900 -v. inf. de la Secretaría de Inteligencia de fs. 3598/599 del Legajo nro. 392; y documentación de la Cancillería Argentina reservada en Secretaría-.
De acuerdo a lo informado por S.I.D.E. dichos funcionarios debían juzgar las actividades de Mohsen RABBANI al frente de la Mezquita At-Tauhid, ya que su autoridad se habría visto menoscabada a partir de dos hechos: 1) las probables discrepancias con su segundo, el Huyatulislam Mohammad MU´ALIMI ZADEH, ya que ambos representaban dos vertientes bien distintas: RABBANI netamente política, y la de MU´ALIMI, esencialmente religiosa; 2) el ingreso de miembro del Hezbollah Nidal BAZOUN a la Argentina y su hospedaje en la Mezquita AT-TAUHID.
Esta delegación religiosa habría indagado a miembros de la colectividad musulmana residentes en la zona de Floresta, quienes habrían propuesto a la misma una "fórmula de transición" para cubrir la vacante que dejaría RABBANI, sugiriendo en su lugar a un Imán de origen libanés. Los integrantes de este Tribunal Islámico se habrían comprometido a estudiar la propuesta, pero lo que sí habían decidido es que tanto RABBANI como el Huyatulislam MU´ALIMI ZADEH deberían abandonar el país. Ante esta decisión, RABBANI habría solicitado permanecer un tiempo más en Buenos Aires para resolver asuntos particulares.
Ante esta circunstancia y conforme lo que surge del informe arriba indicado, la administración de la Mezquita pasó a jurisdicción de la Embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires, quedando suspendidos los oficios religiosos puesto que las órdenes impartidas, tanto a RABBANI como a su segundo, habrían sido que "...no podían desarrollar actividad religiosa alguna en la Argentina...".
Finalmente, el 14 de Abril de 1993 el Huyatulislam MU´ALIMI ZADEH egresó del país, junto a su familia, con destino Irán -v. inf. de la Secretaría de Inteligencia del 20 de Enero de 2003, Anexo "Mohsen RABBANI"-, no siendo así el caso de RABBANI, quien permaneció en territorio argentino por varios años más.
* Búsqueda de camionetas similares a la utilizada en el atentado
RABBANI realizó en la Av. Juan B. Justo de esta Capital una búsqueda de camionetas durante el transcurso del año 1993 y principios de 1994. Es preciso recordar aquí, que el rodado FORD F-100 utilizado para el atentado contra la Embajada de Israel en 1992 fue adquirido en una agencia de venta de automotores ubicada en la Avda. Juan B. Justo al 7.500, es decir la misma calle y zona donde se sitúan los locales de compra y venta de automotores donde fue detectada la presencia de RABBANI.
Efectivamente, obra en autos un informe de la S.I.D.E. de fecha 29 de julio de 1994 -v. fs. 1376/1377, causa nro. 1156-, que da cuenta, en virtud de seguimientos efectuados a RABBANI , que el 1° de mayo de 1993 visitó la agencia de automotores "Ruben", sita en Av. Juan B. Justo 7285, donde se interesó por una camioneta Renault Trafic de color blanca.
Ese mismo informe también indica que el 7 de mayo del mismo año concurrió a la agencia de compra-venta de automotores ubicada en la Av. Juan B. Justo 7575, donde averiguó precios de camionetas, regresando al mismo comercio el 13 de noviembre de 1993 (doce días después de haber regresado de Irán). En ésta última oportunidad observó una camioneta Renault Trafic.
Las visitas de RABBANI a las agencias de compra-venta de automotores antes mencionadas han sido fotografiadas al realizársele los seguimientos descriptos. Dichas fotos lucen a fs. 1378/1387 de la causa 1156.
Fortalecen las tareas realizadas por la S.I.D.E. los testimonios brindados en la sede del Tribunal por las siguientes personas:
-Osvaldo Walter LUPARDO, dijo que trabajó en la agencia de autos sita en la Avda. Juan B. Justo 7575. Al serle exhibidas las fotografías obtenidas por la S.I.D.E. en el mes de mayo y noviembre del año 1993 y al serle preguntado por si conocía a la persona de barba que luce fotografiada a su lado, contestó en forma negativa, pero agregando que es obvio que conversó con ese individuo en la agencia. Dijo que no podía dar mayores precisiones, dado el tiempo transcurrido, pero muy posiblemente haya ido a averiguar precios de automotores. Por no recordarlo, estimó que dicho sujeto no adquirió rodado alguno -v. fs. 1639/40, Causa 1156-.
-Ricardo Angel ACUÑA, propietario de la Agencia de autos sita en la Avda. Juan B. Justo 7575 denominada "RICARDO ACUÑA AUTOMOTORES" refirió, con relación a las fotografías, que muy posiblemente hayan sido tomadas para el mes de mayo, teniendo en cuenta el tiempo en que su empleado LUPARDO se desempeñó en su agencia. Agregó que tuvo una Trafic, la que fue vendida a mediados de los meses de noviembre o diciembre. Con relación a la persona de barba, dijo que presumiblemente haya ido a averiguar precios de autos -v. fs. 1946/48 de los autos principales-.
-Ruben Eduardo SCHNAIDERMAN, refirió que posee una agencia de rodados en la Avda. Juan B. Justo 7285 y 7239 de esta ciudad. Que desde el mes de enero o febrero de 1993 tenía para la venta una camioneta Renault modelo Trafic, operación que finalmente se llevó a cabo a fines del mes de julio de ese año. Con relación a las fotografías mencionadas señaló que obviamente estuvo conversando con ese sujeto de barba, pero no recordó sobre qué temas hablaron. Presumiblemente se haya interesado en la compra de un automotor -v. fs. 1944/5 de los autos principales-.
Amén de la información aportada por la S.I.D.E., también fue advertida la presencia de RABBANI en otras agencias de automotores, para la época en cuestión, y donde también se interesó por camionetas Renault Trafic.
Resultan de sumo interés los dichos de otros testigos que recuerdan haber visto y atendido a RABBANI. Ellos son los siguientes:
-Juan Carlos ARGUELLES, quien se presentó espóntaneamente ante esta sede, ya que el día tres de agosto de 1994 observó una fotografía que había sido publicada en el diario Clarín de una persona que según surgía sería un tal Rabbani, y que presuntamente se encontraba vinculado con el atentado a la A.M.I.A.
Manifestó que fue empleado de "Ombu Automotores", y que entre los meses de diciembre de 1993 y enero de 1994, atendió a una persona de caracteristicas similares a las de RABBANI, quien se interesó por la compra de un utilitario tipo Renault Trafic usado (v. fs. 1984/1986).
-Isaac WEINER, amigo de Jaime Isidoro JARMATZ. Manifestó que su amigo JARMATZ trabajó en una agencia de venta de vehículos usados ubicada en Juan B. Justo y Nazca. A través del nombrado tomó conocimiento que en octubre o noviembre de 1993 se presentó en la agencia un individuo que se trasladaba, siempre según los dichos de su amigo, en un automóvil con chapa diplomática. Este hombre dijo ser de apellido "RAVANI", y se interesaba en la compra una Trafic, dijo ser iraní y diplomatico, explicando que necesitaba un vehículo de esas características por tener familia numerosa. Finalmente RABBANI le aportó el teléfono n° 69-7252, correspondiente a su domicilio particular.
Cabe destacar que, efectivamente, el teléfono aludido correspondía en esa época al domicilio particular de RABBANI, sito en la calle Sanabria 883 de Capital Federal.
-Jaime Isidoro JARMATZ, manifestó que en el mes de octubre de 1993 se desempeñaba como vendedor en la agencia de venta de automotores "NAIMAMN" sita en Juan B. Justo 5900. Señaló que en ese mes se presentó una persona que se interesó por una camioneta Trafic que le refirió que era de origen iraní. Que al preguntar el precio, se le informó que el valor de la camioneta era de 21.500 pesos, por lo cual el iraní ofreció 19.500 al contado y en efectivo.
Añadió a su relato que ante dicha oferta el declarante quedó en consultar con los propietarios del comercio, procediendo entonces el iraní a dejar su apellido que el dicente escribió "RABBANY".
Pudo saber también, por dichos de éste, que trabajaba en la Embajada de Irán, circunstancia que le parecio cierta toda vez que al abandonar el lugar abordó un vehículo con chapa con comienzo "C.D." (Cuerpo Diplomático).
Por último aportó fotocopias del cuaderno en donde consta las anotaciones antes referidas, y manifestó que la negociación sobre la venta de la camioneta finalmente no se llevó adelante, pese a que entabló distintas comunicaciones a tal fin -v. fs. 3109/10vta., causa 1156-.
Por otra parte, y refiréndonos también al interés de RABBANI en una camioneta Trafic, prestaron declaración personas allegadas al nombrado, entre ellos:
-Cesar Gabriel DUARTE, chofer del ex-consejero cultural RABBANI, quien manifestó "...que antes del atentado, cuando circulaban por la calle, RABBANI le mostraba distintas camionetas Trafic preguntándole al dicente el precio de las mismas, ya que tenía intenciones de comprar una, aduciendo que la usaría para cargar con las encomiendas que llegaban...." -fs. 3680/88 y 3689/90 de causa 1627-.
-Juan Carlos AHMAD, dueño de una inmobiliaria que administraba el cobro de alquileres de distintos locales propiedad de RABBANI -ubicados en la Av. Gaona esquina Terrada de esta ciudad- y liquidaba sueldos de empleados de la mezquita "At-Tauhid", dijo "...que con anterioridad al atentado a la sede de la A.M.I.A. RABBANI estuvo interesado en la compra de un utilitario a los efectos de transportar personas que venían a nuestro país, acorde a lo que dijo el propio RABBANI. Aclara que no recuerda exactamente la marca del mismo, pero lo que sí puede decir es que averiguó a instancias de RABBANI el costo del equipamiento de un utilitario para el transporte de personas. Agregó que la inquietud de RABBANI por la compra de un rodado de las características mencionadas duró aproximadamente quince días..." (fs.3694/3701 y 3703/vta de la causa n° 1.156).
Así las cosas, se encuentra probado el hecho de que RABBANI estuvo buscando camionetas similares a la utilizada como coche-bomba en el atentado a la A.M.I.A. durante el transcurso del año 1993 y principios del año 1994.
Ello reviste importancia por sí solo, pero queda en claro que, al no haber adquirido ningún utilitario sobre los cuales consultó, se evidencia que para la adquisición del vehículo que tiempo después sería usado como coche-bomba utilizó otros canales.
Además, las disímiles excusas brindadas sobre el destino que le daría a la camioneta, resultan un elemento más a tener en cuenta sobre las verdaderas intenciones de RABBANI.
* Llamados de la linea nro. 474-3004 el día 15 de julio de 1994, en que fue estacionado en "Jet Parking" el coche-bomba:
Otro aspecto a tener en cuenta, es que el 15 de julio de 1994 el teléfono celular móvil de RABBANI aparece operando -según los registros de la empresa en ese entonces prestataria del servicio de telefonía celular móvil utilizado por RABBANI- en las inmediaciones de la mutual judía y de los dos estacionamientos donde se comprobó la presencia del vehículo utilizado como coche-bomba, "Jet Parking" y Sanatorio Otamendi.
Cabe reiterar que en la fecha indicada -cerca del mediodía- se intentó estacionar la camioneta Renault Trafic utilizada en el ataque, en el estacionamiento del mencionado Sanatorio Otamendi. Ante la imposibilidad material de hacerlo (altura del rodado superior a la altura de la loza de edificación), finalmente fue estacionada a las 18 horas, aproximadamente, a una cuadra de ese estacionamiento, en el garage denominado "Jet Parking" (playa abierta).
En efecto, de los detalles de llamadas -con indicación de las celdas que captaron dichas comunicaciones- recibidas y efectuadas desde el celular perteneciente a RABBANI surge que el día 15 de julio de 1994 se produjeron cuatro (4) comunicaciones. Dos de estas comunicaciones fueron captadas por las celdas ubicadas en las cercanías de los lugares antes citados.
Ahora bien, se sabe que el teléfono celular móvil de RABBANI estuvo operando en dicha zona debido a que un sistema de telefonía celular cuenta con emplazamientos físicos denominados "radio-base", instalados en diferentes puntos geográficos. Estas radio-bases cuentan con el hardware necesario para establecer y mantener la comunicación telefónica. Dentro de una radio-base funciona una o más celdas. Cada celda consta de un juego de antenas transmisora-receptoras determinando un área geográfica de cobertura.
Si un teléfono celular móvil se encuentra dentro del radio de cobertura o perímetro de una determinada celda, al generar o recibir llamadas lo hará a través de dicha celda. Si una celda se congestiona, los móviles que originan las llamadas son derivados a otra celda definida como vecina (Direct Retry Order). Si la celda seleccionada como servidora alternativa se encontrase también congestionada, entonces el intento de llamada es rechazado (caída de llamado por congestión) y el móvil obtiene un tono de ocupado rápido (fast busy) -ver declaración testimonial del técnico de la empresa Miniphone obrante a fs. 41751, causa n° 1156 y explicación brindada por la empresa Unifon -ex Miniphone- obrante a fs. 12092, causa n° 1627-.
Efectuada esta explicación, se reproduce a continuación el detalle de comunicaciones con indicación de las celdas (posición geográfica estimada del teléfono celular móvil) en las que se encuentran registradas las comunicaciones detectadas (v. fs. 23.972/5 de la causa n° 1156):
¡ORIGEN FECHA HORA DESTINO Segundos Tierra Segundos Aire CeldaMóvil
No Identificado 15-7-94 10:22:31 474-3004Rabbani 0 122 CFHIALO"HIPICO" TLCCLNI
474-3004 15-7-94 11:38:30 313-5890-G.T.C.- 117 126 CFANALI"ANCHORENA" TLCCLNO
No identificado 15-7-94 17:19:04 474-3004Rabbani 0 13 CFHIALO"HIPICO" TLCCLNI
474-3004 15-7-94 18:22:05 69-7440MezquitaAtTauhid 26 39 CFLECLI"LA SALLE" TLFRMJO
Descripción de cada una de las comunicaciones:
1era. Comunicación:
El 15/julio/94, 10:22:31 hs. el celular recibe un llamado de un abonado no identificado (cliente de la empresa Telecom) y se activa la celda denominada "Hípico", cuya antena se encuentra ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta y Belisario Roldan, cubriendo las inmediaciones de la zona donde se halla la Embajada de la República Islámica del Irán (Av. Figueroa Alcorta 3229), la Consejería Cultural iraní (Martin Coronado 3120) -ver a fs. 23.974, Causa nro. 1156, el plano de las calles que abarcan la celda mencionada-.
2da. Comunicación:
El 15/julio/94, 11:38:30 hs. emite un llamado al N° 313-5890 (corresponde a la empresa G.T.C., donde además tenían asiento los representantes de las Ministerio de la Reconstrucción) activando la celda denominada "Anchorena", cuya antena se encuentra instalada en la calle Paraguay 2802, esquina Anchorena, Capital Federal. A pocas cuadras del lugar se encuentran ubicados los estacionamientos "SUDELEY S.A." del Sanatorio Otamendi y Miroli, "JET PARKING" y la sede de la A.M.I.A/D.A.I.A.
3er. Comunicación:
El 15/julio/94, 17:19:04 hs. recibe un llamado de un abonado no identificado (cliente de TELECOM) activándose nuevamente la celda "Hípico".
4ta. Comunicación:
El 15/7/94, 18:22:05 hs. emite un llamado con destino al 69-7440 (Mezquita At-Tauhid) activando la celda "LaSalle", cuya antena se encuentra en la calle Riobamba 650 de la Capital Federal. Al igual que el caso de la celda "Anchorena", a pocas cuadras del lugar, se encuentran ubicados el estacionamiento "SUDELEY S.A.", el estacionamiento "JET PARKING" y la sede de la A.M.I.A/D.A.I.A.
Tal como se mencionó al inicio de este apartado y conforme el análisis efectuado precendetemente, se concluye que la posición registrada por el celular utilizado por RABBANI coincidió en tiempo y lugar -aproximado- con los momentos y lugares en los que este Juzgado tiene por probado que estuvo presente la camioneta Trafic el día 15 de julio de 1994.
Veamos ahora como cuadran las dos llamadas emitidas por el teléfono celular de RABBANI el día 15 de julio de 1994 -2da. y 4ta. comunicación- dentro del contexto descripto por los testigos Fabian Alfredo BUSTOS (encargado de "SUDELEY S.A.", Elena SCHARGORODSKY, Jorge Carlos GISER y José Antonio DIAZ (empleados de "JET PARKING"), mencionado en el punto 1) de la presente resolución, que resulta preciso recordar.
BUSTOS manifestó que el día viernes anterior al atentado (el 15 de julio de 1994), cerca del mediodía, se presentó un conductor con un vehículo Renault Trafic de color blanco, de caja corta, a quien le indicó que no era posible que estacionara la camioneta en el lugar, ya que la altura del rodado era superior a la altura de la loza de edificación. Que dicho conductor insistía en estacionar la camioneta en ese lugar por lo que el diálogo duró aproximadamente diez minutos.
Refirió también, que dicho sujeto quería estacionar el rodado en cuestión por el fin de semana y retirarla el día lunes (18 de julio) y hasta llegó a ofrecer la suma de cien pesos ($100), cuando la estadía valía dieciocho pesos ($18). Que insistía en que no quería que se viera el vehículo desde el exterior, ni tampoco dejar las llaves.
Que tras entender que no era posible estacionar ahí el rodado, el testigo le sugirió que lo estacionara en el estacionamiento de la calle Azcuénaga al 900, entre las calles Paraguay y Marcelo T. de Alvear (esto es a una cuadra del lugar, y se trata del estacionamiento JET PARKING).
Respecto del mencionado individuo, indicó que tenía barba prolija, que era de altura media, de contextura más que robusta, gordito, de piel medianamente oscura, que tendría unos 35 años de edad, y que por su acento parecía extranjero, pudiendo ser a su criterio árabe, turco o iraní, o de algún otro país de medio oriente (v. declaración testimonial de fs. 78.065/6, causa 1156).
Dentro de este contexto puntual entiendo debe valorarse la comunicación identificada con el N°2. Es decir aquella que indica que a las 11:38:30 hs. (cerca del medio día) del 15 de julio de 1994 el teléfono celular de RABBANI al efectuar un llamado telefónico activó la celda "Anchorena". Es decir operó en las inmediaciones del estacionamiento indicado.
SCHARGORODSKY, GISER y DIAZ fueron contestes al referir que el viernes 15 de julio de 1994, a las 18 horas aproximadamente, se gestionó la estadía de un rodado modelo Trafic por un lapso de cinco días; y que el día lunes 18 de julio de 1994, el rodado ya no se encontraba en el lugar, no habiendo visto quien lo retiró.
Los tres testigos describen al cliente, agregando DIAZ que la camioneta fue estacionada por otra persona que luego se retiró, lo que le resultó sospechoso. Al ampliársele la declaración brindó mayores detalles, como la dificultad que tuvo el conductor cuando estaba ingresando a la playa, en que la camioneta quedó detenida con dos ruedas en la calzada y las otras dos en la vereda, siendo en ese momento que aparece una segunda persona, la puso en marcha, estacionó y se fue sin saludar. Sin embargo, el primero refirió no conocerlo (ver declaraciones de fs. 203, 204/5, 208/9 y ampliaciones de fs. 8.799/801, 12.243/4, fs.1784/5vta y 9.148/9 de la causa n° 1156).
Es en función de los dichos de estos testigos que debe merituarse la comunicación identificada con el N°4, aquella en la que surge que el día 15 de julio de 1994, a las 18:22:05, el celular de RABBANI al emitir un llamado activó la celda "ANCHORENA", es decir que operó en la zona.
Otras cuestiones a tener en cuenta son las siguientes:
-RABBANI adquirió su teléfono celular el 22 de junio de 1994, poco menos de un mes antes de llevarse a cabo el atentado terrorista contra la sede de la AMIA -v. solicitud de servicio cuyo original se encuentra reservado en Secretaría-.
-En la solicitud de servicio del móvil de RABBANI, n° 80.724 de la ex empresa Miniphone, surge como domicilio de facturación y teléfono de referencia la calle Martín Coronado 3120 de Capital Federal y N° 802-1821, respectivamente. Estos corresponden al inmueble donde en ese entonces se encontraba instalada la Consejería Cultural de la Embajada irania en Bs.As a cargo de RABBANI.
-Con fecha 31/10/94 y utilizando un papel con membrete de la Consejería Cultural, RABBANI solicitó la remisión de un detalle de facturación, esto es obtener un listado en el que se identifican las llamadas efectuadas (salientes) desde su teléfono celular. Ya había otorgado poder suficiente a Cesar Gabriel DUARTE -su chofer- para realizar ante la empresa gestiones con esa finalidad -v. documentación enviada por Unifon a raíz de la solicitud realizada por el Juzgado en su oportunidad, y que obra reservada en Secretaría-.
* Inmunidad diplomática:
Por último, resulta sugestivo el hecho de que RABBANI haya obtenido inmunidad diplomática (el 30 de marzo de 1994) tres meses y medio, aproximadamente, antes del atentado. Resulta obvio mencionar que este cambio en su situación implica la inmunidad de jurisdicción penal del estado receptor (Argentina), conforme surge del Artículo 31, inciso 1ro. de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Analizado como hecho aislado, este cambio en su situación no generaría ningún tipo de sospecha; pero teniendo en cuenta el tiempo que RABBANI llevaba en la Argentina como enviado del Regimen iraní sin ostentar dicho status, y lo que implica el mismo, todo ello valorado en su conjunto con las demás probanzas mencionadas en el presente apartado, no puede descartarse que se haya tratado de una maniobra premeditada a fin de prevenir su futura incriminación en el hecho, asegurándose no ser detenido.
No olvidemos que se trataba del segundo caso de terrorismo en Argentina a gran escala contra un objetivo judío, y que a raiz del atentado contra la Embajada de Israel en 1992 diversos medios y estamentos habían sostenido la vinculación de Irán con el mismo.
En esa inteligencia, y en base a las pruebas e indicios reunidos habrá de solicitarse la captura de Mohsen RABBANI en el orden nacional e internacional.
XI- Respecto de otros integrantes del staff de la Embajada de Irán y organismos oficiales de Irán en Argentina
A todo este cuadro se suma la actividad de otros componentes del cuerpo diplomático de la Embajada de Irán más otros funcionarios del gobierno iraní en Buenos Aires, sobre quienes se han reunido datos acerca de sus antecedentes y actividades que permiten sospechar que integraron la estructura de inteligencia iraní en Argentina.
A ello se agrega, en los puntos que siguen a continuación, las sospechas que despierta la presencia transitoria en Argentina de enviados de distintos organismos del gobierno de la República Islámica de Irán, todos en misión oficial y con inmunidad diplomática, en forma previa al atentado; y la existencia de un grupo de individuos de un modo u otro vinculados a la mencionada Embajada de Irán en esta ciudad, a su Consejería Cultural, o bien a la mezquita "At Tauhid".
En este sentido, vale tener presente lo señalado por el testigo Abolghasem MESBAHI en punto a que existía un puesto de control de la inteligencia iraní en Buenos Aires instalado en la sede de la Embajada de Irán, a cargo de Mohsen RABBANI, quien tenía bajo su mando el control e instrucción de partícipes en Argentina (v. declaración del nombrado del mes de abril de 1998 ante las autoridades de la República Federal de Alemania).
Otra fuente, el testigo Hadi ROSHANRAVANI, integrante del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, refirió que en la Embajada de Irán en Buenos Aires trabajaron miembros de la Guardia Revolucionaria –Pasdaran- que estuvieron implicados en el atentado investigado.
Otros miembros del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, AHMADI y ESHAGI, indicaron que el Ministerio de Información o Inteligencia de Irán se apoya directamente en las embajadas y sus miembros para la comisión de actividades terroristas. Como ejemplo del accionar de las embajadas, resaltaron la participación de éstas en determinados actos terroristas como el asesinato de Kazem RADJAVI y el caso "MYKONOS".
Al analizar casos sobre actos terroristas ocurridos en terceros países, donde se sospechó o comprobó la participación de personas vinculadas al régimen iraní o al Hezbollah, veremos circunstancias que ilustran sobre lo que se viene analizando.
Adelanto que en el caso de atentados con bombas en Francia, varios de los acusados tenían libre acceso a la embajada iraní en ese país; incluso uno de ellos era un gran amigo de quien fuera el representante de la VEVAK en París, deportado en 1986, quien también era el sostén del centro cultural iraní.
En el asesinato de Kasem RADJAVI se comprobó la participación de diplomáticos iraníes. De entrevistas con una familiar del occiso y con un miembro de la ONU en Ginebra, se supo que RADJAVI previo a su homicidio había sido amenazado por representantes iraníes ante dicho organismo.
En el caso "BAKHTIAR", al igual que en "MYKONOS", se comprobó la vinculación de integrantes del Servicio de Información iraní; en este último hecho además se determinó que tuvo un rol fundamental un miembro del Pasdarán que trabajaba para el servicio secreto iraní, quien mantenía contacto con seguidores del Hezbollah, era directivo de un Centro Islámico y miembro activo de una mezquita. Asimismo, esta persona realizaba actividades de proselitismo sobre la Revolución Islámica.
Aquí cobran relevancia las expresiones de Roland JACQUARD, anteriormente mencionadas, donde alude a la infraestructura subversiva montada en Francia por integristas iraníes y los objetivos que se había fijado la Revolución Islámica en Europa. Que se había creado una organización clandestina alrededor de la Embajada iraní en París que manipulaba una red formada por individuos y asociaciones culturales, cuyas actividades religiosas u oficiales disimulaban perfectamente sus actividades e iniciativas subversivas. Agrega que la estructura en principio era embrionaria y luego cubría, sino la totalidad del país, todas las regiones donde existían comunidades musulmanas lo suficientemente importantes. Como también que una de las actividades principales de los diplomáticos fue la difusión de la propaganda integrista y que tales diplomáticos eran los encargados de asegurar cobertura a los Guardias de la Revolución enviados desde Teherán, quienes en su mayor parte debido a su juventud podían adoptar la calidad de estudiantes, pero a otros había que proporcionarles papeles diplomáticos o documentos de carácter cultural o asociativo.
Sentado lo expuesto pasaré a analizar los casos en particular de determinados funcionarios de la Embajada y del representante del Ministerio de la Reconstrucción.
* Ahmad Reza ASGHARI
Fue designado Tercer Sercretario de la Embajada de Irán en Buenos Aires, habiendo asumido sus funciones como tal el 26 de Junio de 1991. Se desempeñó hasta el 08 de Julio de 1994; fecha en la que egresó del territorio argentino a bordo del vuelo Alitalia AZ 573 que tenía por destino la ciudad de Roma, Italia.
Sobre sus actividades, de información proporcionada por la Secretaría de Inteligencia de Estado y del testimonio prestado por distintos miembros del Consejo Nacional de la Resistencia iraní, surge que ASGHARI sería miembro de la Fuerza Quods, ex integrante del 7mo. Cuerpo de los Pasdaran, que cumplió tareas en el año 1.986 en la sección logística del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y estuvo destinado en el Consulado iraní en Frankfurt en el año 1.991.
Los testigos ESHAGI y AHMADI dicen que después de una reunión del Consejo Supremo de Seguridad del gobierno de la República Islámica de Irán, que tuvo lugar en Teheran, donde se decidió la realización de atentados terroristas en Argentina, se le encomendó a ASGHARI la misión de implementar la operación, activando las redes clandestinas y apuntando objetivos israelitas.
Agregaron respecto de ASHGARI que había salido del territorio argentino días antes del atentado (a la A.M.I.A./D.A.I.A.), cuando recién en el mes de Octubre del año 1.994 finalizaba su misión diplomática en el país. En este sentido la Secretaría de Inteligencia informó que tenía pasaje aéreo para egresar del país en el mes de octubre, y que dicho ticket fue emitido en el mes de mayo de 1994 aproximadamente, lo que refuerza la información de que su partida se produjo en forma intempestiva.
El testigo ROSHANRAVANI también lo señaló como miembro del Pasdaran (v. fs. 5244 de la causa n° 1627, fs. 502/507 del Legajo nro. 313 y fs. 65/69 del Legajo nro. 209).
Fue nombrado por el testigo Moatamer Manouchehr como partícipe del atentado a la Embajada de Israel, quien sostuvo que si ASGHARI estaba en Buenos Aires cuando ocurrió el atentado a la A.M.I.A./D.A.I.A. de seguro también había participado en el mismo.
Según una de las empleadas locales de la Embajada de Irán en Buenos Aires, de nacionalidad argentina, se trataba de un individuo pedante y muy desconfiado, que tenía mucha influencia en las decisiones de la Embajada y constituía una especie de mano derecha del Embajador. Describió que habitualmente el correo diplomático era retirado del aeropuerto internacional de Ezeiza por los choferes de la embajada, como por ejemplo Juan Carlos SAUCEDO, circunstancia que se vio alterada con la llegada de ASGHARI a la Argentina (junio de 1991), quien comenzó a realizar dicha tarea en forma exclusiva y personal. La testigo ignoraba al momento de prestar declaración la existencia del correo diplomático persona, y siempre entendió que cuando se hablaba de correos diplomáticos se hacía referencia a la bolsa diplomática (v. declaración de Gabriela IGLESIAS de fs. 13892/895 causa 1627 ).
La testigo también refirió que otro de los funcionarios de la Embajada autorizados a retirar el correo era Esmael MOULAEE, también sospechado de integrar el Servicio de Inteligencia iraní.
El testigo Juan Carlos SAUCEDO refirió que era él quién iba a retirar el correo diplomático para la época en que POURMOHAMMADI era el embajador, situación que cambió a partir del arribo del Embajador Hadi SOLEIMANPOUR (junio de 1991), ya que el correo diplomático pasó a ser retirado por un funcionario de la Embajada a quien el citado SAUCEDO llevaba hasta el aeropuerto de Ezeiza. Esto viene a corroborar el cambio aludido por la testigo IGLESIAS -v. fs. 4663/670 de la causa nro. 1627-.
Declaró también la secretaria Viviana MARUFO -quien siguió en el cargo a IGLESIAS-, efectuando similares apreciaciones en cuanto a la actividad de ASGHARI sobre el retiro del correo diplomático, y que no tenía conocimiento del arribo al país de correos diplomáticos hombres.
En cuanto al lugar de trabajo del nombrado dentro de la Embajada, conforme lo sostenido por las ex secretarias de esa representación, cumplía tareas en el mismo piso donde también tenía su oficina Esmael MOULAEE, quien era el encargado del telex; ASGHARI tenía acceso a esta oficina.
Así también, la información colectada en la causa prueba que otras personas investigadas, concretamente Mohsen PAZOKI y Ricardo Horacio ELÍA, estaban autorizados a retirar los bultos que con franquicia diplomática llegaban al aeropuerto de Ezeiza para la Embajada de Irán en Buenos Aires. Estos eran dos de las personas más cercanas a Mohsen RABBANI (v. fs. 2062/2090 del Legajo nro. 392).
En conclusión, la actividad de ASGHARI debe evaluarse teniendo en consideración que se trataría de un miembro del servicio de inteligencia iraní en Buenos Aires, en conocimiento de la información de carácter confidencial que tiene que haber arribado y partido de esa representación ya sea en correo bolsa, hombre o telex.
Asimismo, en base a lo expuesto resulta factible que haya estado en contacto con los sopechosos individuos que arribaron a la Argentina en misión oficial en el mes de Junio de 1994, cuya presencia se analizará con posterioridad.
Al estar en contacto con los funcionarios que llegaron en misión oficial, tomó conocimiento de sus actividades, lugar de procedencia, lugar de destino posterior, sitios en que se alojaron y personas que contactaron.
Asimismo, no obstante su partida anterior al atentado, resulta razonable suponer que conocía el plan de ataque del edificio de Pasteur 633, y, como sostuvieron los testigos antes mencionados, puede haber tenido un rol en la preparación del atentado. Recordemos que la información con que se cuenta señala que se trataría de un integrante de la Fuerza Quods, cuyos miembros integran la VEVAK para realizar operaciones terroristas en el exterior.
* Esmail MOULAEE.
Sindicado como agente del Servicio de Inteligencia de la República Islámica de Irán, cumplió las funciones de Agregado de la Embajada de Irán en nuestro país entre el 25 de Marzo de 1989 y el mes de Noviembre de 1993. La información con que se cuenta indica que partió el 18 de enero de 1994 al abordar el vuelo Lufthansa 527 (v. fs. 717, Legajo nro. 313).
Se desempeñó en el segundo piso de la sede de la Embajada de Irán en Buenos Aires y concretamente se ocupaba de operar el telex. Conforme lo señalara el Testigo "A" en su declaración, en las Embajadas de Irán siempre hay una persona de inteligencia que actúa como operador del telex y es el encargado de codificar los mensajes; siendo además quien ejerce control sobre el Embajador, ya que si éste hace algo en contra de los intereses políticos del régimen lo reporta a sus superiores. Al momento de producirse el atentado contra la sede de la A.M.I.A./D.A.I.A., según esta misma fuente, no había en la Embajada ningún agente de inteligencia, con la intención de que no se sospechara de la participación iraní en el mismo.
En cuanto a esta última afirmación, a la partida de MOULAEE previa al atentado se suman las de Ahmad Reza ASGHARI el 08 de Julio de 1994; el embajador Hadi SOLEIMANPOUR el 2 de julio de 1994; y YOUSSEFI el 5 de mayo de 1994.
MOULAEE también se ocupaba de buscar el correo diplomático -bolsa y hombre- que venía del exterior (v. fs. 4663/70, 13649/13.653, 13.708/13.713 y 13892/95 de la causa nro. 1627).
Para concluir, debe mencionarse el resultado del allanamiento realizado en un local comercial propiedad de Iamanian KHOSROW, ex empleado administrativo de la Embajada de Irán en Buenos Aires.
En dicha ocasión y entre los papeles traducidos se determinó la existencia del siguiente texto: "En el nombre de Dios, el Exaltado-. Administración de las informaciones de la República Islámica de Irán. Secreto, Urgente, Urgente, Urgente. Por favor determinen manera, una serie de documentación y temas para que sean comunicados directamente con esa respetada administración. Firma. Khosrow Iamanian. 5/7/93". En la parte inferior de este escrito se tradujo lo siguiente: "Fue entregado al Sr. Moulaee y él personalmente ha hecho firmar por el Secretario/a del Embajador. El se quedó con el original de la carta".
Esto corrobora las probanzas existentes que dan cuenta de la pertenencia de MOULAEE a la VEVAK y la presencia de la inteligencia iraní en Argentina.
Respecto de MOULAEE cabe realizar entonces las mismas apreciaciones efectuadas sobre la persona de ASGHARI, en punto a que como miembro del servicio de inteligencia iraní en Buenos Aires, estuvo en conocimiento de información confidencial, incluida -probablemente- la relativa a la operación que se iba a realizar y que ya estaba en marcha.
* Hadi SOLEIMANPOUR.
Como Embajador de la República Islámica de Irán, permaneció en la Argentina durante el período comprendido entre el 19 de Junio de 1.991 y el 16 de Agosto de 1.994.
Según S.I.D.E., durante el gobierno del Sha Reza PAHLEVI colocó una bomba en una Universidad de Irán. Asimismo, informó que cumplió funciones diplomáticas en España entre 1985 y 1989, habiendo realizado tareas para la VEVAK, controlando células que utilizaban como cobertura a la agencia IRNA, siendo especialista en células durmientes (cfr. fs. 227/8 del Legajo n° 204 y 5243 de la causa nro. 1627).
A ello se agrega lo declarado por Iamanian KHOSROW, en cuanto refirió que, en España, aquel había desarrollado actividades irregulares relacionadas con trámites de pasaportes de iraníes sobre los cuales no se ejercían los debidos controles, lo que posibilitaba que ciudadanos iraníes realizaran trámites de solicitud de visa utilizando pasaportes auténticos con identidades que podían no ser las reales (v. declaraciones de KHOSROW).
Información de inteligencia lo señala como una persona con "tendencia radical", que habría mantenido contactos con miembros del Hezbollah residentes en España. Esos contactos se habrían llevado a cabo dentro de la Embajada de Irán en dicho país, nunca fuera de ella, dadas las medidas de seguridad que tomaban los diplomáticos iraníes. Tales medidas de seguridad fueron adoptadas debido a que en el año 1984 fue desmantelada la sede de "Mártires de la Revolución Islámica" de Barcelona, cuyos miembros mantenían frecuentes contactos con diplomáticos iraníes, donde se incautaron distintos armamentos. Como resultado de estas operaciones policiales, varios diplomáticos habrían sido expulsados de España (v. fs. 1449 del Legajo nro. 392).
Asimismo, uno de los contactos del causante en España, habría sido el Imán de la Sede de Comunidades Islámicas UMMA, de Granada: ABBAS NAGIB BOLLOUT (nacionalidad española), quien se encontraría fuertemente vinculado con el Hezbollah. El responsable de esa entidad, cuya sede pertenecería a la Embajada de Irán en España, era el agregado cultural de representación. El actual Iman de la UMMA de Granada es Raúl "JAFFAR" GONZÁLEZ BORNEZ, amigo de Mohsen RABBANI (v. fs. 1449 del Legajo nro. 392).
Al declarar testimonialmente en el Juzgado el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Fernando Enrique PETRELLA, quien a la época del atentado a la A.M.I.A./D.A.I.A. se desempeñaba como Secretario de Estado para Política Exterior y Asuntos Latinoamericanos, y tras ser preguntado acerca de problemas de SOLEIMANPOUR en España, dijo que éste se habría excedido en su función diplomática por cuanto habría realizado manifestaciones políticas. Que esto probablemente se supo luego de otorgársele el placet como Embajador ante la República Argentina (v. fs. 98.246/249vta., causa 1156).
Estuvo destinado en las embajadas de Irán en Australia y Austria y entre los años 1989/1990 fue designado Jefe del Departamento de America Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán -v. informe S.I.D.E. del 20 de enero de 2003, Anexo "Embajada"-.
Por otra parte, resulta de interés citar que Hadi SOLEIMANPOUR, junto con el Segundo Jefe del Departamento de América del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, destacado en la Embajada de Irán en Chile como Encargado de Negocios, Mohammad Javad ASAYESH SARCHI, y en un contingente de turistas de la empresa Sol Turismo Iguazú, viajaron con fecha 16 de Mayo de 1992 -es decir dos meses después de que se produjera el atentado contra la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires- a la ciudad de Foz do Iguazu, Brasil.
Lo hicieron por vuelo de Austral 474, y permanecieron por tres días alojados en el Hotel Recanto de esa ciudad, regresando a Buenos Aires el 19 de mayo de 1992 a bordo del vuelo 1066 de Austral, pero separados del contingente, que regresó un día después.
Con relación a ASAYESH SARCHI, permaneció destinado en Chile en el período comprendido entre el 26 de febrero de 1992 y el 15 de junio de ese mismo año. Luego del viaje realizado con SOLEIMANPOUR a Foz de Iguazú, regresó a Chile con fecha 20 de mayo de 1992 (v. fs. 2253, 2859/2863 del Legajo nro. 392).
La testigo Viviana MARUFFO corroboró el viaje de SOLEIMANPOUR a la ciudad de Foz de Iguazú, indicando que el motivo era el de encontrarse con el embajador de Irán en Brasil. Sobre éste último dijo que para fines de 1993 o principios de 1994 había visitado la Argentina (v. fs. 13649 y ss., Causa 1627).
Sin embargo, podemos agregar algo más, por cuanto informes respecto de la persona de SOLEIMANPOUR le atribuyen haber concurrido a esa zona a entregar dinero adeudado por el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (v. informe de S.I.D.E. de fs. 2071/093, Causa 1627).
El 02 de Julio de 1994 SOLEIMANPOUR egresó de la Argentina con destino Irán en donde permaneció hasta el 25 de Julio del mismo año, fecha en la que regresó al país. El testigo ZAKERI-KOUCHAKSAREE indicó que SOLEIMANPOUR viajó a Teherán a una reunión de embajadores, y sin participar de esa reunión, al día siguiente de ésta regresó a nuestro país, lo que consideró "muy sorprendente" (v. fs. 844/855 del Legajo nro. 209).
Ya vimos anteriormente que a la Cancillería Argentina le había comunicado que se tomaba licencia por vacaciones y también se advirtió sobre lo llamativo que resultó esa partida, teniendo en cuenta que -además de él- tanto ASGHARI como MOULAEE y YOUSSEFI se retiraron antes de la fecha del atentado, circunstancias estas que han conformado un panorama sospechoso y que vincula estas actitudes a la operatoria de la inteligencia iraní en operaciones terroristas como la que aquí venimos dilucidando.
Es importante destacar que los dos atentados terroristas ocurridos en nuestro país tuvieron lugar durante la gestión de SOLEIMANPOUR como embajador en Buenos Aires.
Resultan interesantes de mencionar, por un lado, apreciaciones realizadas por el chofer de la Embajada de Irán SAUCEDO, quien manifestó que SOLEIMANPOUR no era de carrera diplomática y su cargo correspondía a cuestiones meramente políticas (v. fs. 4663 y ss., Causa 1627). Por otro, lo expresado por el testigo Abolghasem MESBAHI, quien refirió que SOLEIMANPOUR es un excelente coordinador entre las distintas secciones iraníes del gobierno, sea cual sea. Tiene muy buenas relaciones con todas las áreas del régimen iraní; así como trabaja muy bien en relación a las ideas reformistas también mantiene buen diálogo con las ideas conservadoras o duras. Agregó que no le dice que no a nadie y es un oportunista. Para dar un ejemplo, explicó que un hombre de su posición, perteneciente al servicio exterior, no miraría con buen grado la realización de operaciones en el territorio para el que fue designado; pero en el caso de SOLEIMANPOUR, él siempre se las arregló para coordinar todos los intereses del gobierno (v. declaración prestada en Alemania, reservada en Secretaría).
¡Seyed Jamal YOUSSEFI
Nació el 23 de septiembre de 1964 en Teherán, Irán, pasaporte n° G 1389769 y pasaporte de servicio n° 082276, hijo de Seyed Akbar y de Toba, casado con Mansoureh Raisi Nasab.
Ingresó a la República Argentina el 30 de septiembre de 1990, a través del vuelo de Lufthansa n° 512 (v. informe de SIDE obrante a fs. 714 y cc., Legajo n° 313).
Recordemos que éste ciudadano iraní ya fue mencionado en el punto atinente a la actividad de integrismo islámico en Argentina al desarrollar el tema vinculado a posibles actividades de cobertura. Fue enviado a la Argentina en misión oficial del Ministerio por la Reconstrucción (Jihad Sazandeghi) del Gobierno de la República Islámica de Irán para supervisar las exportaciones agropecuarias a ese país.
Nuestro organismo de inteligencia informó que YOUSSEFI estuvo vinculado a la empresa G.T.C., cuya representación oficial en Argentina ejerció durante el período 1990 a 1993, y de la que se sospecha, al igual que del Ministerio de la Reconstrucción, habrían servido de cobertura a la estructura de inteligencia establecida en Argentina cuya responsabilidad en el atentado vengo sosteniendo.
El vínculo de YOSSEFI con G.T.C. lo acreditó al declarar testimonialmente bajo juramento Mohsen PAZOKI (ciudadano iraní residente en Argentina, íntimamente vinculado a la Consejería Cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires y a la figura de Mohsen RABBANI, de quien fue su secretario), quien dijo conocer a YOUSSEFI desde 1992 cuando éste trabajaba en G.T.C. (v. fs. 4565, c/n° 1627).
Se sabe que ingresó y egresó de Argentina en varias oportunidades, por cuanto así lo evidencia información aportada por S.I.D.E. y Cancillería.
El 6 de septiembre de 1992 la Embajada argentina en Teherán le otorgó visa oficial, incluyéndose también a su mujer. Las autoridades iraníes indicaron que YOUSSEFI concurría a la Argentina de parte del Ministerio de la Reconstrucción con el fin de completar su misión.
Para el 19 de abril de 1994 aparece firmando como fiador y principal pagador en el contrato de alquiler del inmueble ubicado en la Avda. Carlos Pellegrini 1089 6° "C" de la ciudad de Buenos Aires, cuya locación realizó el ciudadano iraní Hossein PARSÁ, quien lo reemplazó en su función como representante del Ministerio de la Reconstrucción.
Como dato relevante en cuanto a los movimientos migratorios de YOUSSEFI, se detectó que abandonó el territorio de la República el 5 de mayo de 1994, utilizando pasaporte de servicio nro. 082276.
Lo sospechoso de la presencia de YOUSSEFI en Argentina radica en que conforme lo señala nuestro organismo de inteligencia y testigos que declararon en el sumario, habría sido comandante de la Primera División de los Pasdarán e integrante de la Fuerza Quods; unidad ésta responsable de una variada gama de misiones, con énfasis en los terrenos de la inteligencia y operativo, generalmente realizadas en el exterior, a saber: exportación de la revolución, actividades terroristas, compilación de análisis políticos y propaganda islámicos (v. fs. 458 y 1084, Legajo n° 313).
El testigo Hadi ROSHANRAVANI lo identificó como miembro de la Guardia Revolucionaria -Pasdaran- desde la Revolución islámica, señalando que en Argentina cumplía funciones en la Organización para la Reconstrucción, como encargado de comercio, y trabajaba con quienes decidieron el atentado.
Asimismo, surge que en el mes de junio de 1982 cayó prisionero de guerra en el conflicto Irán-Irak, recuperando su libertad en 1990. Comenzó a trabajar en el Ministerio de la Reconstrucción y como representante de este organismo fue enviado a la Argentina donde permaneció por 3 años (v. fs. 65 y ss., Legajo 209).
En cuanto a su vinculación con el staff de la Embajada iraní, la testigo Viviana MARUFFO (empleada local desde marzo de 1992 a marzo de 1994) aludió a que su presencia era habitual en la Embajada, donde tenía buen trato con varios sus integrantes (v. s. 13.649 y ss., causa 1627).
Resta agregar que regresó al país en marzo, mayo, junio, agosto y octubre de 1997 invitado por diferentes empresas cerealeras argentinas como Aceitera General Deheza y Cargill. En una de estas oportunidades permaneció viviendo con su grupo familiar en la calle Tapiales 1420 piso 5° de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, domicilio de Alí Reza HALVAEI (v. fs. 714 y ss. del Legajo n° 313).
Este último domicilio, según la S.I.D.E., constituiría una suerte de "reducto" de iraníes en tránsito o con problemas migratorios. Lo cierto es que HALVAEI resulta ser -así como otros individuos sobre los que profundizaré más adelante- una de las personas que formaron o forman parte de la estructura establecida en nuestro país a raíz de la exportación de la Revolución Islámica implementada desde Irán, y su relevancia radica en que él o alguno de ellos pudo haber colaborado con el aparato de inteligencia que organizó e implementó el atentado investigado.
Sin perjuicio de ello, se tiene acreditado que HALVAEI desempeñó funciones administrativas en la Consejería Cultural de la Embajada Iraní y trabajó para el Ministerio de la Reconstrucción como inspector de productos.
Para el mes de octubre de 1997 YOUSSEFI se encontraba residiendo en un domicilio de la calle Congreso de esta ciudad destinado a vivienda de los inspectores iraníes que arriban a la Argentina (v. fs. 1084, Legajo n° 313). En la actualidad, sería el presidente de G.T.C. en Irán (v. fs. 13.887 y ss., causa 1627).
De lo expuesto hasta aquí no caben dudas que la persona que nos ocupa, efectivamente, trabajó para la oficina de comercio de la República Islámica de Irán en nuestro país. No obstante, teniendo en cuenta la información de inteligencia existente más los testimonios recabados, no puede descartarse que haya realizado actividades encubiertas, lo cual encuentra sustento en: los antecedentes que se poseen y que lo sindican como integrante del Pasdaran y la Fuerza Qods; las sospechas recaídas sobre los organismos oficiales de Irán a los que funcionalmente se encontraba vinculado, y; su presencia en Argentina para el atentado contra la Embajada de Israel y en fechas próximas al atentado a la A.M.I.A.
* Acerca de Abbas Zarabi KHORASANI, Ahmad Allameh FALSAFI y Monsef Gholamreza MAHVASH.
En el curso de la declaración testimonial que el 23 de Julio de 1994 el testigo Moatamer MANOUCHEHR prestara en la República de Venezuela, sostuvo que "...hay cuatro personas que trabajaron dentro de la embajada de Irán y son los responsables de colocar la bomba en la Embajada de Israel. Que en la actualidad no sabe dónde están. Que si estas personas están ahora en la Argentina, no hay que dejarlas salir, porque tienen que haber participado en el atentado de esta semana...".
Puntualmente Moatamer MANOUCHEHR identificó y reconoció a los diplomáticos iraníes ABBAS ZARABI KHORASANI, MAHVASH MONSEF GHOLAMREZA, AHMAD ALLAMEH FALSAFI y Ali Akbar PARVARESH, aportando datos y antecedentes respecto de sus personas. Sobre PARVARESH me ocuparé en el punto que sigue identificado con el número XII.
Evaluados los dichos del testigo y la información de inteligencia aportada por la S.I.D.E., con fecha 09 de Agosto de 1994 se solicitó la captura de los diplomáticos mencionados, quienes ya habían egresado del país.
Además, se resolvió poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia -instructora de la causa seguida por el atentado contra la Embajada de Israel, y órgano de competencia originaria para juzgar delitos cometidos por funcionarios diplomáticos-, la situación de los nombrados, por cuanto surgían elementos que podían resultar de interés a esa investigación.
KHORASANI se había desempeñado como primer Secretario de la Embajada de Irán en Buenos Aires; Ahmad Allameh FALSAFI ocupó el cargo de Tercer Secretario; y Mohsen Gholamreza MAHVASH era funcionario administrativo de esa representación.
Se profundizó la investigación respecto de estos sujetos con el objeto de reunir mayores indicios de inteligencia y pruebas que permitieran vincularlos con los hechos que se ventilan.
Por ello, se buscó obtener el testimonio de testigos y en este sentido el testigo MESBAHI reconoció fotográficamente a Abbas Zarabi KHORASANI y Ahmad Allameh FALSAFI. Al primero, lo individualizó como miembro del Ansar Hezbollah con poder de decisión, que perteneció a la Unidad de Operaciones de la Oficina de Khomeini encargada de las acciones terroristas directas. En cuanto al prenombrado Ahmad Allameh FALSAFI, dijo que era un miembro de la Organización de Propaganda Islámica y de la VEVAK (v. fs. 115/123 del Legajo nro. 204).
El Testigo "A", por su parte, se refirió a los mencionados Abbas Zarabi KHORASANI, Monsef Gholamreza MAHVASH y Ahmad Allameh FALSAFI, y concretamente sostuvo, que el primero era el Primer Secretario de la Embajada de Irán en la Argentina, de extracción totalmente fundamentalista, agregando que le pareció una persona rara que parecía siempre ocultar algo y que no hablaba castellano. Respecto al segundo, esta fuente dijo que se fue del país en el año 1988 y nada supo de su actividad en la Embajada, aunque aclaró que era diplomático. Por último y respecto del nombrado FALSAFI sostuvo que sabía que fue personal administrativo de la Embajada de Irán y que se retiró de la Argentina en el año 1992, después del atentado contra la Embajada de Israel. Agregó que podría pertenecer al BASIJ o MILICIA –grupos de voluntarios civiles que iban a la guerra Irán-Irak- y que desconocía si tuvo participación alguna en el atentado a la Embajada de Israel (conforme declaración del 28 de Septiembre de 1994).
Por su parte, el testigo Iamanian KHOSROW a fs. 2210/2222 de la causa nro. 1627 dijo que Ahmad Allameh FALSAFI fue funcionario administrativo de la Embajada de Irán en Buenos Aires, religioso y que desconocía si tenía más relación con Mohsen RABBANI que cualquier otro funcionario. En cuanto a los prenombrados KHORASANI y MAHVASH no aportó dato de interés alguno.
Del informe de S.I.D.E. que luce a fs. 5244/5245 de la causa nro. 1627, surge que Abbas Zarabi KHORASANI sería Oficial de Inteligencia que desempeñó funciones en la Embajada de Irán en Berlín, Alemania, hasta el año 1987. Luego regresó a Irán y colaboró para la denominada "Fundación de los Dispuestos al Sacrificio", institución que estaría dedicada a fines sociales. Asimismo, de la información aportada por disidentes, que luce a fs. 69 del Legajo nro. 209, surge que el nombrado, para el año 1992 habría empezado a trabajar como secretario de comercio de la organización BONYAD MOSTAFAN y que un año después fue designado Presidente de la firma HIDRO, la cual forma parte de la industria pesada de Irán.
Ahora bien, no obstante los testimonios e indicios de inteligencia colectados, se estableció que Abbas Zarabi KHORASANI asumió funciones como Primer Secretario de la Embajada de Irán en Buenos Aires el 09 de Octubre de 1987 para cesar el 29 de Junio de 1993; sin embargo, conforme lo informado por S.I.D.E, el 21 de Febrero de 1990 abandonó el país a bordo del vuelo Lufthansa 509 (v. fs. 6915 de la causa 1156 y fs. 3614 causa nro. 1627).
Por su parte, de los investigados Ahmad Allameh FALSAFI y Monsef Gholamreza MAHVASH se sabe que, respectivamente, asumieron funciones el 24 de Julio de 1989 y el 21 de Enero de 1988, cesando en las mismas en el 22 de Septiembre de 1992 y en el mes de Octubre de 1988 (v. fs. 4375 y 6915 de la causa n°1156).
La información señalada en los párrafos que anteceden, pone en evidencia que el investigado FALSAFI resultó ser el único de los nombrados que se encontraban en el país a la fecha del atentado contra la Embajada de Israel, mientras que ninguno de los tres estuvo en Argentina para la época del atentado que investigo.
* Conclusiones:
Visto lo expuesto sobre Abbas Zarabi KHORASANI, Ahmad Allameh FALSAFI y Monsef Gholamreza MAHVASH, resultan de sumo interés los antecedentes reunidos en torno a los dos primeros.
La información recabada indica que estos habrían formado parte de la estructura de inteligencia iraní en Argentina, bajo una cobertura diplomática.
Su permanencia en Argentina fue en parte simultánea a la del ya mencionado Rahmatollah BAKHTIARY, quien -recordemos- se desempeñó como Tercer Secretario de la Embajada iraní, arribando al país el día 29 de septiembre de 1989, y cesando en funciones el 21 de agosto de 1991. Este presentaba características de neto corte fundamentalista y ha quedado demostrado cómo se excedió en su función (v. punto IX), lamentablemente ignorada por las autoridades competentes, con el objetivo de instalar en la sociedad argentina los postulados más radicales en que se asentaba la ideología a la cual adhería.
Esto nos permite contar con un marco referencial de la situación previa al atentado contra la Embajada de Israel, del 17 de marzo de 1992, que ciertamente debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar los antecedentes del ataque terrorista en cuya investigación interviene mi Juzgado, tal como señalé en el Punto IV al afirmar que el mencionado atentado contra la representación diplomática israelí no configura el único antecedente a ser analizado a nivel local, ya que se trata del resultado de un proceso iniciado años antes y continuado luego de ocurrido el mismo.
Ello no obstante, transcurridos más de ocho años sin que hayan surgido mayores elementos de juicio que permitan establecer algún tipo de vinculación de los nombrados Abbas Zarabi KHORASANI, Ahmad Allameh FALSAFI y Monsef Gholamreza MAHVASH con etapa alguna de la operación terrorista perpetrada contra la sede de la A.M.I.A./D.A.I.A., corresponde dejar sin efecto sus capturas, lo que así se dispondrá.
Por último y en cuanto a la situación de Ahmad Reza ASGHARI, Esmaeil MOULAEE, Hadi SOLEIMANPOUR y Seyed Djamal YOUSSEFI, deberá continuar la investigación a su respecto.
Es así que se ordenarán las medidas pertinentes, incluído un pedido de asistencia judicial a la República Islámica de Irán. Bajo las condiciones dadas y teniendo en cuenta las características personales de estos individuos, resulta indispensable contar con la colaboración de dicho estado, sobre una serie de cuestiones que permitirán conocer con mayor precisión sus movimientos, y completar sus antecedentes y actividades. Descuento que con ello se superará el nivel al que se ha arribado, en uno u otro sentido.
(sigue)