Empresas, en el escándalo (1): El rescatado banco Wachovia habría lavado dinero para carteles narcos

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El banco Wachovia acordó pagar al gobierno de USA US$160 millones para aplazar acciones judiciales por presuntamente favorecer el lavado de dinero a carteles de droga mexicanos, anunció hoy el Departamento de Justicia norteamericano.
El gobierno norteamericano acordó a cambio aplazar acciones judiciales por espacio de 12 meses y abandonará los cargos si el Wachovia, ahora subsidiaria del Wells Fargo & Co, coopera durante ese tiempo en la investigación, agregó el Departamento de Justicia.
Fiscales norteamericanos acusan al Wachovia de "fracasar voluntariamente en establecer un programa para combatir el lavado de dinero" entre mayo de 2003 y junio de 2008.
"El flagrante desprecio de Wachovia por nuestras normas bancarias le dio a carteles internacionales de droga una carta blanca para financiar sus operaciones mediante el lavado de al menos US$110 millones obtenidos del narcotráfico", dijo el fiscal estadounidense Jeffrey H. Sloman.
El acuerdo fue ratificado este miércoles en la corte federal de Miami a cargo de la jueza Joan Lenard.
Al fusionarse el Wachovia Bank en las próximas semanas con el Wells Fargo Bank, el acuerdo judicial obliga a esta última entidad, como sucesora de Wachovia, a cumplir con el compromiso y las normas de control bancario, dijo el comunicado del Departamento de Justicia.