WIKILEAKS

Foco sobre Aníbal F. por las versiones de lavado de dinero

Legisladores no kirchneristas reclaman una reunión de la Comisión Bicameral que fiscaliza los organismos de inteligencia para analizar los alcances del escándalo generado por la difusión de cables secretos de la diplomacia norteamericana.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La diputada nacional Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires-Coalición Cívica), reclamó por escrito a la presidenta de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, Irma García (Peronismo Federal-La Pampa), que convoque a una reunión para analizar denuncias sobre irregularidades en la política de lavado de dinero que ejecuta el Gobierno argentino.

 
Según diplomáticos estadounidenses, cuyos despachos informativos fueron difundidos por la web WikiLeaks, el Gobierno argentino incurrió en graves irregularidades en la política contra el lavado de dinero, en parte para auxiliar a Néstor Kirchner y su mujer, Cristina Fernández, hoy Presidente de la Nación.
 
El objetivo de Bullrich es que se analicen puntualmente las versiones sobre lavado de dinero y espionaje en el país, que surgieron tras la publicación de reportes confidenciales de Estados Unidos.
 
En uno de los 'cables' del Departamento de Estado difundidos por el sitio de Internet WikiLeaks, la embajadora estadounidense en Ciudad de Buenos Aires, Vilma Socorro Martínez, acusó con durísimos términos al gobierno argentino de no colaborar en la lucha contra el lavado de dinero y reportó a Washington DC sospechas sobre operaciones financieras del matrimonio Kirchner.
 
En un 'cable' rotulado como 'secreto' de diciembre de 2009, Martínez afirmó que las autoridades argentinas retuvieron un reporte de operaciones sospechosas que afectaban al "círculo íntimo" de los Kirchner y rechazaron contestar reportes similares sobre el propio matrimonio presidencial enviados por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
 
La diputada argumenta la necesidad de “dilucidar las versiones que afectan el secreto de información de inteligencia para los casos de lavado de dinero y en las escuchas ilegales, por los casos del escándalo de WikiLeaks”.
 
Patricia Bullrich destacó que en los documentos difundidos se menciona al jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, como “el principal funcionario de trato directo con los Kirchner, que impide avances en materia de políticas antilavado”.
 
La embajadora Martínez basó sus afirmaciones en un dato que, según dejó por escrito, le había proporcionado el representante legal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la región.
 
El envío desde la misión diplomática norteamericana en Buenos Aires lleva la firma de Martínez y está dirigido al Departamento de Estado, con copia al Departamento de Justicia, al de Seguridad Interior, al FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro.
 
"Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar si continúan manteniéndose laxos" los controles antilavado, escribió Martínez. Y advirtió que si "el gobierno argentino se mantiene indiferente a las políticas antilavado, puede ofrecer un atractivo local para los narcotraficantes internacionales y los terroristas; si no se mueve para cerrar estas lagunas y hace un esfuerzo, puede encontrar pronto a su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y fondos del terror".
 
En otros documentos enviados desde Buenos Aires hay referencias críticas al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández (a quien recomiendan "tratar con cautela"), y se hace mención a la inquietud que tuvo el año pasado la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre una posible escalada bélica en las Malvinas.
 
Pero el cable sobre lavado de dinero y manejos financieros resulta hasta ahora el más comprometedor para el kirchnerismo. Ese texto destroza las políticas antilavado del Gobierno y plantea desconfianza ante los anuncios realizados en el área, aunque apuestan a que la designación de Julio Alak, como ministro de Justicia, podía revertir esta idea. En diciembre de 2009 Alak había hecho declaraciones en las que se comprometía a impulsar medidas antilavado y eso había caído bien en la embajada de Estados Unidos.
 
Esta idea, de todos modos, se pondrá a prueba en febrero próximo, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional para la lucha contra el lavado de dinero, vuelva a evaluar al país.
 
El cable diplomático reseña que los técnicos antilavado son escépticos sobre las intenciones del gobierno argentino de combatir el blanqueo de dinero y creen que, por el contrario, el lavado de capitales de la evasión fiscal, la corrupción, son un problema. Y añade que las operaciones financieras del narcotráfico son una preocupación creciente.
 
El cable señala que la Argentina fue examinada por lo realizado durante 2008 y que en ese lapso se aprobó la ley que permitió el blanqueo de capitales del exterior, sin pagar impuestos.
 
El informe del grupo internacional se basa en lo expresado por el jefe del equipo, Fabio Contini, consejero económico de la embajada de Italia en el país, que estuvo aquí más de un año y está casado con una argentina. Expresó Contini -según escribió Martínez- que las medidas antilavado están pensadas para cumplir mínimamente con los estándares internacionales y "no demuestran un real entusiasmo por limpiar el sistema financiero".
 
Rescata la fortaleza de la legislación, pero, en cambio, dice que la aplicación de la ley es laxa, con inspecciones deficientes. Y critica a jueces y fiscales porque parecen indiferentes a la hora de impulsar investigaciones sobre este delito. También cuestiona con fuerza al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de quien dijo que frustra los avances en cuestiones de política antilavado.
 
El cable relata que el ex jefe de la oficina local del grupo de Acción Financiera, Juan Félix Marteau, bien visto por la diplomacia norteamericana, fue reemplazado por influencia de Fernández. Asumió en su lugar Alejandro Strega, hijo del abogado laboralista "cercano al jefe de Gabinete" (Enrique Strega), desde sus tiempos de intendente de Quilmes. Las fuentes citadas por Martínez le sugirieron que el alejamiento de Marteau se debió a su insistencia en investigar los casinos donde tenían intereses hombres cercanos al kirchnerismo.
 
La embajadora menciona que la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo argentino antilavado, estaba a cargo de Rosa Falduto, una funcionaria, dice el cable, sostenida entonces por la jueza María Servini de Cubría y por Aníbal Fernández. "La UIF es una institución inepta y políticamente comprometida", escribe Martínez, con palabras de su fuente del FMI.
 
Según ese informante, la embajadora señala que Falduto se mantenía en esa posición porque le resultaba útil a la presidenta Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner.
 
Y en el párrafo más sensible, escribe que el funcionario del FMI le relató que "Falduto está reteniendo personalmente reportes de transacciones sospechosas sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los reportes de operaciones sospechosas sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo."
 
Falduto no está más a cargo de la UIF (la reemplazó José Sbattella).
 
Afirmó el 'cable' mencionado:
 
> "Falduto se negó a responder requerimiento sobre operaciones sospechosas de los Kirchner en Suiza"

> "Los Kirchner y su círculo tienen mucho que ganar con la continuidad de los controles laxos [del lavado de dinero]"

> "El Gobierno (...) puede hallar pronto su sistema financiero contaminado por dinero de la droga y el terrorismo"

> "La UIF [Unidad de Información Financiera] es una institución inepta y políticamente comprometida, según [Mariano] Federici. Está encabezada por Rosa Falduto, quien consiguió su cargo por el patrocinio de la jueza Servini de Cubría. Desde entonces se dice que se ha peleado con Servini. Se dice que su otro benefactor es Aníbal Fernández (...). Falduto está reteniendo información financiera sobre el círculo íntimo de los Kirchner y se ha negado a responder a los pedidos de información patrimonial sobre los propios Kirchner, procedentes de Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo " VILMA MARTINEZ (embajadora de USA).

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